сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Самолет" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГК "Самолет" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГК "Самолет"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283

1.5. ИНН эмитента: 9731004688

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.01.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных. Кворум есть.

2.2. Повестка дня:

1. Рассмотрение требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества

2. Об определении цены отчуждаемого имущества для принятия общим собранием акционеров Общества решения об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4. Принятие решения об изменении доли участия Общества в других организациях.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров публичного акционерного общества "Группа компаний "Самолет" в форме заочного голосования.

3.2. Утвердить:

• дату окончания приема бюллетеней для голосования: 15 февраля 2019 г.;

• почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, улица Ивана Франко, дом 8, ПАО "ГК "Самолет";

• дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 января 2019 г.;

• категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ПАО "ГК "Самолет".

3.3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.4. Утвердить:

• текст и форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1 к настоящему Протоколу);

• текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение 2 к настоящему Протоколу);

• формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение 3 к настоящему Протоколу).

Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров в срок не позднее 24 января 2019 г. путем направления заказных писем и размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.samoletgroup.ru.

Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказными письмами либо вручаются лично под роспись в срок не позднее 25 января 2019 г.

3.5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

• проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

• иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО "ГК "Самолет".

3.6. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться, начиная с 24 января 2019 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00, по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, бизнес-центр Kutuzoff Tower, 18 этаж.

2.3. идентификационные признаки ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.;

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.01.2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1/19 от 11.01.2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Евтушевский

3.2. Дата 11.01.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru