ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Фирма "ТОП-ГЕЙМС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Фирма "ТОП-ГЕЙМС"
(далее именуемое: ПАО "Фирма "ТОП-ГЕЙМС" или
"Общество" или "акционерное общество" или "эмитент").
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Фирма "ТОП-ГЕЙМС".
1.3. Место нахождения эмитента: 192236, город Санкт-Петербург,
улица Белы Куна, дом 34, литера А, кабинет 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1037835014139
1.5. ИНН эмитента: 7816050087
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10143-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34614
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02 мая 2017 г.
2. Содержание сообщения
"Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента"
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно присутствующими членами совета директоров -
5-ью голосами.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Содержание решения принятого советом директоров эмитента:
№ 1.
"Провести годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества ""Фирма "ТОП-ГЕЙМС".
Утвердить форму проводимого собрания: совместное присутствие.
Назначить дату проведения собрания - 29 мая 2017 г.; место проведения: Россия, Санкт-Петербург, ул. Беловодский переулок, д. 6; время начала годового общего собрания - 11 час. 30 мин.
Определить время начала регистрации акционеров для участия в общем собрании - 11 час. 00 мин.
Установить, что сообщение акционерам Общества о проведении общего собрания будет осуществлено путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания в сети Интернет на сайте ООО "Интерфакс-ЦРКИ" и вручения сообщения акционеру лично под подпись.
Назначить председателем годового общего собрания акционеров Шура А.Я., секретарем собрания - Маренину О.В.".
№ 2.
"Утвердить следующий список материалов, исходя из повестки дня собрания:
1. Настоящий протокол.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 г.
3. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества с отметками о наличии письменного согласия кандидатов.
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества.
5. Форма и текст бюллетеней для голосования на собрании.
Также предлагаю установить, что с указанными документами акционеры Общества могут ознакомиться с 05 мая 2017 г. по 29 мая 2017 г. в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: Россия, Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 34, лит. А, кабинет 1, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин., а также во время и месте проведения Собрания"
№ 3.
"Включить в список для голосования по выборам персонального состава Совета директоров следующие кандидатуры:
1 Давиденко Елена Борисовна.
2. Даниленко Виталий Анатольевич.
3. Савинова Ираида Германовна.
4. Шур Анатолий Янкелевич.
5. Рыжкова Юлия Игоревн".
№ 4.
"Предложить общему собранию акционеров утвердить следующую кандидатуру ревизора Общества - Карельскую Светлану Николаевну".
№ 5.
"Утвердить кандидатуру для голосования по вопросу назначения Аудитора общества - Общество с ограниченной ответственностью "Гранд Аудит".
№ 6.
"Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании, представленного Совету директоров (прилагается)".
№ 7.
"Предварительно утвердить Годовой отчет Совета директоров ПАО "Фирма "ТОП-ГЕЙМС" за 2016 г.".
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2017 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2017 г., № 1.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента.
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-10143-J от 08 мая 1996 г.; дата присвоения государственного регистрационного номера: 16 февраля 2011 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества В.А. Даниленко
(подпись)
3.2. Дата 18 января 2019 г.
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия