ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Фирма "ТОП-ГЕЙМС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Фирма "ТОП-ГЕЙМС"
(далее именуемое: ПАО "Фирма "ТОП-ГЕЙМС" или
"Общество" или "акционерное общество" или "эмитент").
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Фирма "ТОП-ГЕЙМС".
1.3. Место нахождения эмитента: 192236, город Санкт-Петербург,
улица Белы Куна, дом 34, литера А, кабинет 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1037835014139
1.5. ИНН эмитента: 7816050087
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10143-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34614
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16 августа 2017 г.
2. Содержание сообщения
"О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов" и
"О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты"
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно присутствующими членами совета директоров -
5-ью голосами.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Содержание решения принятого советом директоров эмитента:
"Утвердить следующие рекомендации в отношении распределения прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по итогам 2016 финансового года:
- Направить полученную Обществом по итогам 2016 финансового года чистую прибыль на выплату дивидендов акционерам Общества в следующем порядке:
Чистая прибыль по итогам 2016 финансового года составляла 38 200 337 рублей 48 копеек.
Из нее в 2016 г. на выплату дивидендов акционерам было направлено 7 764 802 рублей 50 копеек (основание: Решение № 1 единственного акционера Общества от 14 апреля 2016 г.; Решение № 2 единственного акционера Общества от 15 апреля 2016 г.).
Нераспределенная прибыль по итогам 2016 г. составила 30 435 534 рублей 98 копеек.
Распределить нераспределенную прибыль по итогам 2016 г. в размере 30 435 534 рублей 98 копеек следующем образом:
- часть прибыли в размере 30 434 250 рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов акционерам Общества;
- часть прибыли в размере 1 284 рублей 98 копеек оставить нераспределенной.
Определить следующий порядок выплаты дивидендов:
- выплатить дивиденды акционерам Общества (по обыкновенным именным акциям) из суммы части чистой прибыли Общества по итогам 2016 г., направленной на выплату дивидендов - 30 434 250 рублей 00 копеек.
- определить размер дивиденда за 1 (одну) обыкновенную именную акцию Общества в размере 187 рублей 00 копеек.
- Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
- Порядок выплаты: частями, по мере возможности, по усмотрению генерального директора Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в срок не позднее 25 рабочих дней с даты списка лиц, имеющих право на дивиденды.
- Определить дату составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов за 2016 финансовый год на - 28 сентября 2017 г.
Утвердить следующие рекомендации в отношении распределения прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по итогам полугодия 2017 года:
Чистая прибыль по итогам полугодия 2017 года составила: 25 502 458 рублей 40 копеек.
Распределить чистую прибыль Общества по итогам полугодия 2017 г. в размере 25 502 458 рублей 40 копеек, в следующем порядке:
- часть прибыли в размере 25 501 297 рублей 50 копеек направить на выплату дивидендов акционерам Общества;
- часть прибыли в размере 1 160 рублей 90 копеек оставить нераспределенной.
Определить следующий порядок выплаты дивидендов:
- выплатить дивиденды акционерам Общества (по обыкновенным именным акциям) из суммы части чистой прибыли Общества по итогам полугодия 2017 г., направленной на выплату дивидендов - 25 501 297 рублей 50 копеек.
- определить размер дивиденда за 1 (одну) обыкновенную именную акцию Общества в размере 156 рублей 69 копеек.
- Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
- Порядок выплаты: частями, по мере возможности, по усмотрению генерального директора Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в срок не позднее 25 рабочих дней с даты списка лиц, имеющих право на дивиденды.
- Определить дату составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов за полугодие 2017 года на - 28 сентября 2017 г.".
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 августа 2017 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 августа 2017 г., № 2.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента.
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-10143-J от 08 мая 1996 г.; дата присвоения государственного регистрационного номера: 16 февраля 2011 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества В.А. Даниленко
(подпись)
3.2. Дата 18 января 2019 г.
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.