ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Фирма "ТОП-ГЕЙМС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Фирма "ТОП-ГЕЙМС"

(далее именуемое: ПАО "Фирма "ТОП-ГЕЙМС" или

"Общество" или "акционерное общество" или "эмитент").

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Фирма "ТОП-ГЕЙМС".

1.3. Место нахождения эмитента: 192236, город Санкт-Петербург,

улица Белы Куна, дом 34, литера А, кабинет 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1037835014139

1.5. ИНН эмитента: 7816050087

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10143-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34614

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16 октября 2017 г.

2. Содержание сообщения

"О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов" и

"О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты"

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно присутствующими членами совета директоров -

5-ью голосами.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Содержание решения принятого советом директоров эмитента:

"Утвердить следующие рекомендации в отношении распределения прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 9 месяцев 2017 года:

- Направить полученную Обществом по итогам 9 месяцев 2017 года чистую прибыль на выплату дивидендов акционерам Общества в следующем порядке:

Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2017 года составила 36 059 713 рублей 59 копеек.

Из нее по итогам полугодия 2017 года на выплату дивидендов акционерам было направлено 25 501 297 рублей 50 копеек (основание: Протокол №б/н общего собрания акционеров от 07 сентября 2017 г.).

Нераспределенная прибыль по итогам 9 месяцев 2017 г. составила 10 558 416 рублей 09 копеек.

Распределить нераспределенную прибыль Общества по итогам 9 месяцев 2017 г. в размере 10 558 416 рублей 09 копеек, в следующем порядке:

- часть прибыли в размере 10 557 592 рублей 50 копеек направить на выплату дивидендов акционерам Общества;

- часть прибыли в размере 823 рублей 59 копеек оставить нераспределенной.

Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

- выплатить дивиденды акционерам Общества (по обыкновенным именным акциям) из суммы прибыли Общества по итогам 9 месяцев 2017 г., направленной на выплату дивидендов - 10 557 592 рублей 50 копеек.

- определить размер дивиденда за 1 (одну) обыкновенную именную акцию Общества в размере 64 рублей 87 копеек.

- Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

- Порядок выплаты: частями, по мере возможности, по усмотрению генерального директора Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в срок не позднее 25 рабочих дней с даты списка лиц, имеющих право на дивиденды.

- Определить дату составления списка лиц имеющих право на получение дивидендов по итогам 9 месяцев 2017 года на - 25 ноября 2017 г.".

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2017 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2017 г., № 3.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента.

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-10143-J от 08 мая 1996 г.; дата присвоения государственного регистрационного номера: 16 февраля 2011 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества В.А. Даниленко

(подпись)

3.2. Дата 18 января 2019 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru