сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Трансбалтстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Трансбалтстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Трансбалтстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: 199155, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Уральская улица, д. 17, кор. 1, лит. Д, пом. 1-Н, 5-Н

1.4. ОГРН эмитента: 1097847020545

1.5. ИНН эмитента: 7801488551

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36437-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33860; http://transbalts.ru/toinvestors.html

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.01.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.11.2018 года; 199155, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Уральская улица, д. 17, кор. 1, лит. Д, пом. 1-Н, 5-Н; 13 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Шкредов Кирилл Викторович - 50% голосов, Гаркавенко Игорь Сергеевич - 50% голосов. Зарегистрировались для участия в общем собрании все участники Общества, что составляет 100% голосов. Кворум для проведения внеочередного Общего собрания участников имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение способа подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии.

2. Об избрании председательствующего и секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества.

3. О внесении изменений в условия размещения ценных бумаг, определенных Решением единственного участника ООО "Трансбалтстрой" о размещении ценных бумаг от "23" декабря 2013 г. № б/н, а именно:

- увеличение срока погашения Облигаций с 26.11.2020г. на 26.11.2025г.

4. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью "Трансбалтстрой" - облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения - 26 ноября 2020 г., размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36437-R от 27.02.2014г. (далее - "Облигации"), а именно:

- увеличение срока погашения Облигаций с 26.11.2020г. на 26.11.2025г.;

- увеличение продолжительности 12-го купонного периода до срока погашения со ставкой 10% годовых, с выплатой купона при погашении Облигаций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1

Вопрос, поставленный на голосование: Определить в качестве способа подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии на всех очередных и внеочередных общих собраниях участников Общества - подписание протокола всеми участниками собрания, присутствующими на собрании, в случае отсутствия какого либо участника на общем собрании участников, подписание протокола осуществляется председателем и секретарем общего собрания участников и остальными присутствующими участниками Общества.

Результаты голосования:

Шкредов Кирилл Викторович - 50% голосов;

Гаркавенко Игорь Сергеевич - 50% голосов.

"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

Решили: Определить в качестве способа подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии на всех очередных и внеочередных общих собраниях участников Общества - подписание протокола всеми участниками собрания, присутствующими на собрании, в случае отсутствия какого-либо участника на общем собрании участников, подписание протокола осуществляется председателем и секретарем общего собрания участников и остальными присутствующими участниками Общества.

Вопрос № 2

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в качестве председательствующего на Внеочередном общем собрании участников Общества - Шкредова Кирилла Викторовича, в качестве секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества - Гаркавенко Игоря Сергеевича.

Результаты голосования:

Шкредов Кирилл Викторович - 50% голосов;

Гаркавенко Игорь Сергеевич - 50% голосов.

"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

Решили: Избрать в качестве председательствующего на Внеочередном общем собрании участников Общества - Шкредова Кирилла Викторовича, в качестве секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества - Гаркавенко Игоря Сергеевича.

Вопрос № 3

Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменений в условия размещения ценных бумаг, определенных Решением единственного участника ООО "Трансбалтстрой" о размещении ценных бумаг от "23" декабря 2013 г. № б/н, а именно:

- увеличить срок погашения Облигаций с 26.11.2020г. на 26.11.2025г.

Результаты голосования:

Шкредов Кирилл Викторович - 50% голосов;

Гаркавенко Игорь Сергеевич - 50% голосов.

"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

Решили: Внести изменений в условия размещения ценных бумаг, определенных Решением единственного участника ООО "Трансбалтстрой" о размещении ценных бумаг от "23" декабря 2013 г. № б/н, а именно:

- увеличить срок погашения Облигаций с 26.11.2020г. на 26.11.2025г.

Вопрос № 4

Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью "Трансбалтстрой" - облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения - 26 ноября 2020 г., размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36437-R от 27.02.2014г. (далее - "Облигации"), а именно:

- увеличить срок погашения Облигаций с 26.11.2020г. на 26.11.2025г.;

- увеличить продолжительность 12-го купонный период до срока погашения со ставкой 10% годовых, с выплатой купона при погашении Облигаций.

Результаты голосования:

Шкредов Кирилл Викторович - 50% голосов;

Гаркавенко Игорь Сергеевич - 50% голосов.

"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

Решили: Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью "Трансбалтстрой" - облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения - 26 ноября 2020 г., размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36437-R от 27.02.2014г. (далее - "Облигации"), а именно:

- увеличить срок погашения Облигаций с 26.11.2020г. на 26.11.2025г.;

- увеличить продолжительность 12-го купонный период до срока погашения со ставкой 10% годовых, с выплатой купона при погашении Облигаций.

Данное общее собрание участников является повторным собранием по вопросам внесения изменений в условия размещения ценных бумаг и внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг, с целью уточнения формулировок решения Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "Трансбалтстрой" от 28 ноября 2018 года № б/н. Уточнения формулировок носят технический характер, не меняют принятых ранее решений Внеочередного общего собрания участников, не нарушают права владельцев Облигаций и дополнительного собрания владельцев Облигаций не требуют.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.01.2019 года, протокол б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Шкредов

3.2. Дата 18.01.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru