ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО Банк ЗЕНИТ - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.5. ИНН эмитента: 7729405872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18 января 2019 года
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 января 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 января 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении проекта изменений в Устав Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).
2. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Банка ЗЕНИТ (публичное акционерное общество):
- о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ;
- определение формы проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ;
- определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ;
- определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ;
- утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ;
- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ, и порядка ее предоставления;
- определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10103255B, 30 декабря 1999 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPCR3.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ О.А. Машталяр
3.2. Дата: 18 января 2019 года М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.