сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Фирма "ТОП-ГЕЙМС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Фирма "ТОП-ГЕЙМС"

(далее именуемое: ПАО "Фирма "ТОП-ГЕЙМС" или

"Общество" или "акционерное общество" или "эмитент").

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Фирма "ТОП-ГЕЙМС".

1.3. Место нахождения эмитента: 192236, город Санкт-Петербург,

улица Белы Куна, дом 34, литера А, кабинет 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1037835014139

1.5. ИНН эмитента: 7816050087

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10143-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34614

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16 октября 2017 г.

2. Содержание сообщения

"Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента"

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно присутствующими членами совета директоров -

5-ью голосами.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Содержание решения принятого советом директоров эмитента:

№ 1.

"Провести внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества ""Фирма "ТОП-ГЕЙМС".

Утвердить форму проводимого собрания: совместное присутствие.

Назначить дату проведения собрания - 14 ноября 2017 г.; место проведения: Россия, Санкт-Петербург, ул. Беловодский переулок, д. 6; время начала годового общего собрания - 10 час. 30 мин.

Определить время начала регистрации акционеров для участия в общем собрании - 10 час. 00 мин.

Установить, что сообщение акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания будет осуществлено путем опубликования сообщения о проведении внеочередного общего собрания в сети Интернет на сайте ООО "Интерфакс-ЦРКИ" и вручения сообщения акционеру лично под подпись.

Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров Шура А.Я., секретарем собрания - Маренину О.В.".

№ 2.

"Утвердить следующий список материалов, исходя из повестки дня собрания:

1. Настоящий протокол.

2. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по итогам 9 месяцев 2017 года.

3. Форма и текст бюллетеней для голосования на собрании.

Также предлагаю установить, что с указанными документами акционеры Общества могут ознакомиться с 25 октября 2017 г. по 14 ноября 2017 г. в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: Россия, Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 34, лит. А, кабинет 1, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин., а также во время и месте проведения Собрания".

№ 3.

"Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании, представленного Совету директоров (прилагается)".

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2017 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2017 г., № 3.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента.

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-10143-J от 08 мая 1996 г.; дата присвоения государственного регистрационного номера: 16 февраля 2011 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества В.А. Даниленко

(подпись)

3.2. Дата 18 января 2019 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru