Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СИТИ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИТИ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СИТИ"

1.3. Место нахождения эмитента: 123100, г.Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1027700068440

1.5. ИНН эмитента: 7704026946

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02825-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2121; http://citymoscow.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.01.2019

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

В заседании Совета директоров ПАО "СИТИ" приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества.

В соответствии с Законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании единоличного исполнительного органа (продлении полномочий Президента) ПАО "СИТИ".

Вопрос, поставленный на голосование:

Продлить полномочия действующего исполнительного органа (Президента) ПАО "СИТИ" Гаврилова Алексея Александровича с "16" января 2019 года по "15" января 2020 года (включительно).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 7 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении условий трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору), заключаемого ПАО "СИТИ" с единоличным исполнительным органом (Президентом) ПАО "СИТИ".

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого ПАО "СИТИ" с единоличным исполнительным органом (Президентом) ПАО "СИТИ" Гавриловым Алексеем Александровичем, согласно прилагаемому проекту дополнительного соглашения к трудовому договору.

Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО "СИТИ" Малиса Олега Адольфовича подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Гавриловым Алексеем Александровичем.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Число заинтересованных директоров, не принимавших участия в голосовании - 1 (А.А. Гаврилов)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении размера оплаты услуг аудитора ПАО "СИТИ".

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества с ограниченной ответственностью "Логос-Аудит" (ОГРН 1145042003710) для проверки деятельности ПАО "СИТИ" за 2018 финансовый год в сумме 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с гл. 26.2. НК РФ).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 7 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО "СИТИ" А.В. Тарабурина.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предоставить согласие на совершение ПАО "СИТИ" с А.В. Тарабуриным сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО "СИТИ" А.В. Тарабурина, - соглашения о продлении до 31.12.2019 года (включительно) Соглашения об оказании юридической помощи от 26.02.2014 года. Остальные условия Соглашения об оказании юридической помощи от 26.02.2014 года не меняются.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" - 6 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Число заинтересованных директоров, не принимавших участия в голосовании - 1 (Тарабурин А.В.)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Дата проведения заседания Ссвета директоров эмитента, на котором приняты соответствующее решения: "16" января 2019 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "18" января 2019г., Протокол № 244.

3. Подпись

3.1. Президент

А.А. Гаврилов

3.2. Дата 18.01.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru