ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Фирма "ТОП-ГЕЙМС" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

о проведении заседания совета директоров

(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Фирма "ТОП-ГЕЙМС"

(далее именуемое: ПАО "Фирма "ТОП-ГЕЙМС" или

"Общество" или "акционерное общество" или "эмитент").

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Фирма "ТОП-ГЕЙМС".

1.3. Место нахождения эмитента: 192236, город Санкт-Петербург,

улица Белы Куна, дом 34, литера А, кабинет 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1037835014139

1.5. ИНН эмитента: 7816050087

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10143-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34614

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02 апреля 2018 г.

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02 апреля 2018 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 апреля 2018 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Фирма "ТОП-ГЕЙМС". Установление формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Фирма "ТОП-ГЕЙМС", времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании, а также порядка сообщения акционерам Общества о проведении общего собрания.

2. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Фирма "ТОП-ГЕЙМС".

3. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.

4. Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию.

5. О включении кандидатур в список для голосования по выборам персонального состава Совета директоров.

6. Утверждение кандидатуры для голосования по вопросу избрания ревизора Общества.

7. Утверждение кандидатуры для голосования по вопросу назначения Аудитора Общества.

8. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли Общества.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании.

10. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2017 г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента.

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-10143-J от 08 мая 1996 г.; дата присвоения государственного регистрационного номера: 16 февраля 2011 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества В.А. Даниленко

(подпись)

3.2. Дата 18 января 2019 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru