сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

1.3. Место нахождения эмитента: 410005, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239

1.4. ОГРН эмитента: 1026402654530

1.5. ИНН эмитента: 6452019819

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45253-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет семь из семи избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктом 6.9 Положения о Совете директоров АО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе", утвержденного решением общего собрания акционеров АО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" (Протокол №1 от 15.06.2004г.) кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров АО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня: "ЗА" - единогласно.

по второму вопросу повестки дня: "ЗА" - единогласно;

по третьему вопросу повестки дня: "ЗА" - единогласно;

по четвертому вопросу повестки дня: "ЗА" - единогласно;

по пятому вопросу повестки дня: "ЗА" - единогласно;

по шестому вопросу повестки дня: "ЗА" - единогласно;

по седьмому вопросу повестки дня: "ЗА" - единогласно;

по восьмому вопросу повестки дня: "ЗА" - единогласно;

по девятому вопросу повестки дня: "ЗА" - единогласно;

по десятому вопросу повестки дня: "ЗА" - единогласно;

по одиннадцатому вопросу повестки дня: "ЗА" - единогласно;

по двенадцатому вопросу повестки дня: "ЗА" - единогласно;

по тринадцатому вопросу повестки дня: "ЗА" - единогласно.

2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня заседания "О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"" принято решение: Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров АО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" (далее - Общество), для чего утвердить:

- форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней;

- дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 19 марта 2019 года;

- время начала внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 10:00 по местному времени;

- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Саратов, ул. Большая Садовая, 239, конференц-зал АО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе";

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 239, АО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе";

- дата, время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 19 марта 2019 года, с 08:00 по местному времени по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе".

По второму вопросу повестки дня "Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества" принято решение: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 23 февраля 2019 года.

По третьему вопросу повестки дня "Об определении цены размещения дополнительных акций АО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"" принято решение: Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции АО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" в соответствии со ст. 36, 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пп.8 п. 10.1.3. Устава Общества в размере 1 (Один) рубль.

По четвертому вопросу повестки дня "О предложении внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций" принято решение: Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее - Акции) на следующих условиях:

Количество размещаемых Акций: 22 087 113 (Двадцать два миллиона восемьдесят семь тысяч сто тринадцать) штук.

Номинальная стоимость каждой Акции: 1 (Один) рубль.

Способ размещения дополнительных Акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Акционерное общество "ГК Сфера" (ОГРН 1147746655737) в размере не более 12 000 000 (Двенадцать миллионов) размещаемых Акций;

Хабеева Галина Владимировна в размере не более 8 000 000 (Восемь миллионов) размещаемых Акций.

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещаемых посредством подписки (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 1 (Один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Форма оплаты размещаемых Акций: денежные средства в рублях Российской Федерации.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, включая срок размещения акций, порядок и срок оплаты размещаемых акций, порядок заключения договоров в ходе размещения акций, определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

По пятому вопросу повестки дня "Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества" принято решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2. Об утверждении Положения о Дирекции Общества.

3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

По шестому вопросу повестки дня "Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества" принято решение: Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров Общества, прошедшем 05 июня 2018 года (Протокол №1 от 08.06.2018г.), решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2017 года принято не было.

По седьмому вопросу повестки дня "Об утверждении текста сообщения и определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества" принято решение: Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества: путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://zaprib.ru не позднее 25 февраля 2019 года.

По восьмому вопросу повестки дня "Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления" принято решение: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

• проект Устава Общества (редакция №3);

• проект Положения о Дирекции Общества;

• проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

• иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров в рабочие дни с 09 часов 00 минут в течение рабочего дня по адресу: г. Саратов, ул. Большая Садовая, 239 в Службе управления персоналом и/или юридическом отделе АО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе", а также в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров до момента начала подсчета голосов.

По девятому вопросу повестки дня "Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества" принято решение: Определить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

ВОПРОС 1: В целях приведения Устава АО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе", а так же его фирменного наименования в соответствие с положениями Гражданского кодекса РФ о публичных обществах утвердить Устав ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" (редакция №3).

ВОПРОС 2: Утвердить Положения о Дирекции Общества.

ВОПРОС 3: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее - Акции) на следующих условиях:

Количество размещаемых Акций: 22 087 113 (Двадцать два миллиона восемьдесят семь тысяч сто тринадцать) штук.

Номинальная стоимость каждой Акции: 1 (Один) рубль.

Способ размещения дополнительных Акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Акционерное общество "ГК Сфера" (ОГРН 1147746655737) в размере не более 12 000 000 (Двенадцать миллионов) размещаемых акций;

Хабеева Галина Владимировна в размере не более 8 000 000 (Восемь миллионов) размещаемых акций.

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества, размещаемых посредством подписки (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 1 (Один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Форма оплаты размещаемых акций: денежные средства в рублях Российской Федерации.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных именных акций, включая срок размещения акций, порядок и срок оплаты размещаемых акций, порядок заключения договоров в ходе размещения акций, определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

По десятому вопросу повестки дня "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества" принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества".

Определить, что:

1. в срок не позднее 26 февраля 2019 года (включительно) бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

2. заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 239;

3. при определении кворумам и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в настоящем решении, не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

По одиннадцатому вопросу повестки дня "О выполнении функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества" принято решение: Возложить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества на регистратора Общества - Акционерное общество "Специализированный регистратор-Держатель реестров акционеров газовой промышленности" (АО "ДРАГА"). Поручить Генеральному директору Общества осуществить все необходимые действия по привлечению регистратора АО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" - АО "ДРАГА" для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

По двенадцатому вопросу повестки дня "О наделении полномочиями председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества" принято решение: В связи с невозможностью личного присутствия Председателя Совета директоров Польского Юрия Михайловича 19 марта 2019 года на внеочередном Общем собрании акционеров Общества и председательствовать на нем, в соответствии со ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" уполномочить члена Совета директоров Хабеева Рената Рушановича председательствовать на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, назначенном на 19 марта 2019 года.

По тринадцатому вопросу повестки дня "О подтверждении полномочий генерального директора Общества" принято решение: Подтвердить полномочия генерального директора Общества Ханенко Дмитрия Борисовича, избранного Советом директоров Общества 21 декабря 2015 года (Протокол №13).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2, дата составления 11 февраля 2019 года.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12 июля 1994 года.

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12 июля 1994 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Б. Ханенко

3.2. Дата 11.02.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru