сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ремстрой" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ремстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Ремстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ремстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: 430030, г.Саранск, ул. Строительная, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1021301062430

1.5. ИНН эмитента: 1327039199

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12376-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26532; http://remstroyrm.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 04.02.2019 года

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении предложений поступивших от акционеров ПАО "Ремстрой" о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Ремстрой" и о включении кандидатов в списки на выборы в органы управления и контроля ПАО "Ремстрой".

2. О рассмотрении и утверждении организационной структуры ПАО "Ремстрой" на 2019 г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2019 года

2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента.

Кворум заседания Совета директоров эмитента: присутствовало 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.

2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

2.5.1. Решили включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Ремстрой" следующие вопросы:

1. Избрание членов Совета директоров ПАО "Ремстрой". Включить в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров ПАО "Ремстрой" следующих кандидатов:

- Щемеров Александр Николаевич,

- Колосова Галина Викторовна,

- Шикина Олеся Александровна,

- Илюшина Наталья Александровна,

- Вахляев Алексей Владимирович,

- Серебряков Александр Олегович.

2. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Ремстрой". Включить в список кандидатур для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии ПАО "Ремстрой" следующих кандидатов:

- Сяськина Ольга Анатольевна,

- Колобкова Валентина Андреевна,

- Алексаева Надежда Викторовна,

- Серебряков Александр Олегович,

- Чегина Наталья Константиновна,

- Тюгаева Наталья Николаевна.

3. Установление ежемесячного вознаграждения каждому члену ревизионной комиссии в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

4. Утверждение аудитором ПАО "Ремстрой" на 2019 год аудиторскую фирму ООО "Стройаудит-экспресс". Утверждение аудитором ПАО "Ремстрой" на 2019 год аудиторскую фирму ООО "Силаудит".

5. Об одобрении крупных сделок, совершаемых Обществом по результатам аукционов и определение максимальной суммы до 500 млн. руб. одной такой сделки"".

6. Об обращении в Волго-Вятское главное управление Центрального Банка Российской Федерации с заявлением об освобождении ПАО "Ремстрой" от обязанности осуществлять раскрытие информации, а также решение о внесение изменений в устав ПАО "Ремстрой", исключающих указание на то, что такой эмитент является публичным акционерным обществом.

"За" - 5 человек, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято членами Совета директоров.

2.5.2. Решили утвердить организационную структуру ПАО "Ремстрой" в представленном варианте с 2019 г.

"За" - 5 человек, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято членами Совета директоров.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №3, 11.02.2019 года.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.Н. Щемеров

3.2. Дата 11.02.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru