сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Трансбалтстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Трансбалтстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Трансбалтстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: 199155, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Уральская улица, д. 17, кор. 1, лит. Д, пом. 1-Н, 5-Н

1.4. ОГРН эмитента: 1097847020545

1.5. ИНН эмитента: 7801488551

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36437-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33860; http://transbalts.ru/toinvestors.html

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.02.2019г.; 199155, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Уральская улица, д. 17, кор. 1, лит. Д, пом. 1-Н, 5-Н; 10 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Шкредов Кирилл Викторович - 50% голосов, Гаркавенко Игорь Сергеевич - 50% голосов. Зарегистрировались для участия в общем собрании все участники Общества, что составляет 100% голосов. Кворум для проведения внеочередного Общего собрания участников имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение способа подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии.

2. Об избрании председательствующего и секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества.

3. Об одобрении крупной сделки по продаже облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента Общества с ограниченной ответственностью "Трансбалтстрой" (Государственный регистрационный номер 4-01-36437-R от 27.02.2014г.) Обществу с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОЦЕНТР" в количестве 975 943 штук по номинальной стоимости в размере 1 000 руб. за одну облигаций плюс накопленный купонный доход, всего на общую сумму 996 798 901,91 руб. на дату одобрения сделки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1

Вопрос, поставленный на голосование: Определить в качестве способа подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии на всех очередных и внеочередных общих собраниях участников Общества - подписание протокола всеми участниками собрания, присутствующими на собрании, в случае отсутствия какого либо участника на общем собрании участников, подписание протокола осуществляется председателем, секретарем общего собрания участников и остальными присутствующими участниками Общества.

Результаты голосования:

Шкредов К. В. - "За"

Гаркавенко И. С. - "За"

"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

Решили: Определить в качестве способа подтверждения принятия решений и состава участников Общества, присутствующих при их принятии на всех очередных и внеочередных общих собраниях участников Общества - подписание протокола всеми участниками собрания, присутствующими на собрании, в случае отсутствия какого-либо участника на общем собрании участников, подписание протокола осуществляется председателем, секретарем общего собрания участников и остальными присутствующими участниками Общества.

Вопрос № 2

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в качестве председательствующего на Внеочередном общем собрании участников Общества - Шкредова Кирилла Викторовича, в качестве секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества - Гаркавенко Игоря Сергеевича.

Результаты голосования:

Шкредов К. В. - "За"

Гаркавенко И. С. - "За"

"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

Решили: Избрать в качестве председательствующего на Внеочередном общем собрании участников Общества - Шкредова Кирилла Викторовича, в качестве секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества - Гаркавенко Игоря Сергеевича.

Вопрос № 3

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить крупную сделку по продаже облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента Общества с ограниченной ответственностью "Трансбалтстрой" (Государственный регистрационный номер 4-01-36437-R от 27.02.2014г.) Обществу с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОЦЕНТР" в количестве 975 943 штук по номинальной стоимости в размере 1 000 руб. за одну облигаций плюс накопленный купонный доход, всего на общую сумму 996 798 901,91 руб. на дату одобрения сделки.

Результаты голосования:

Шкредов К. В. - "За"

Гаркавенко И. С. - "За"

"Против" - нет. "Воздержались" - нет.

Решили: Одобрить крупную сделку по продаже облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента Общества с ограниченной ответственностью "Трансбалтстрой" (Государственный регистрационный номер 4-01-36437-R от 27.02.2014г.) Обществу с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОЦЕНТР" в количестве 975 943 штук по номинальной стоимости в размере 1 000 руб. за одну облигаций плюс накопленный купонный доход, всего на общую сумму 996 798 901,91 руб. на дату одобрения сделки.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.02.2019 г., протокол б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Шкредов

3.2. Дата 15.02.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru