ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "26 ДОК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "26-й деревообрабатывающий комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "26 ДОК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 181
1.4. ОГРН эмитента: 1026103722974
1.5. ИНН эмитента: 6165020232
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30915-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20113
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.02.2019
2. Содержание сообщения
Дата проведения совета директоров: 11 февраля 2019 года
Совет директоров избран в составе 5 членов. В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров: Шатворян Наталия Алексеевна, Власьев Александр Петрович, Серопян Рубен Оганесович, Гончарова Тамара Леонидовна. Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:
1. Выборы Председателя Совета директоров
Голосовали: ЗА - 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Власьева Александра Петровича.
2. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров, определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров
Голосовали: ЗА - 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Принятое решение: Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Определить дату проведения общего собрания - 15 марта 2019 года, Время - 10 часов 30 минут; время начала регистрации - 10 часов 00 минут. Место проведения - г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 181.
3. Определение даты определения (фиксации) лиц имеющих право, на участие в общем собрании акционеров.
Голосовали: ЗА - 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Принятое решение: определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 21 февраля 2019 года
4. Утверждение повестки дня общего собрания
Голосовали: ЗА - 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
5. Определение порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания, утверждение формы уведомления
Голосовали: ЗА - 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Принятое решение: " Уведомление акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров осуществить путем направления каждому акционеру заказного письма с уведомлением. Утвердить соответствующую форму уведомления (Прилагается к настоящему протоколу)
6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, порядка ознакомления с ней.
Голосовали: ЗА - 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Принятое решение: Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания: проект заявления об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, проект решения общего собрания акционеров; список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (предоставляется акционеру (акционерам), обладающему (обладающим) не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества). С информацией и материалами к собранию акционеры Общества могут ознакомиться по адресу: г Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 181, у Генерального директора, с 10.00 до 13.00 по рабочим дням. Данная информация будет доступна для акционеров в период с 22 апреля 2019 года и до даты проведения Общего собрания, с информацией и документами к Собранию также можно будет ознакомиться непосредственно во время проведения Общего собрания акционеров.
7. . Определение порядка голосования на общем собрании акционеров
Голосовали: ЗА - 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Принятое решение: Голосование на собрании осуществлять бюллетенями и утвердить соответствующую форму бюллетеня (прилагается к настоящему Протоколу).
8. Принятие решения о привлечении специализированного регистратора для осуществления функций счетной комиссии.
Голосовали: ЗА - 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
Принятое решение: Осуществление функций счетной комиссии возложить на специализированного регистратора - Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный регистратор"
повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль каждая; гос. Регистрационный номер выпуска 1-01-30915-Е от 13.07.1999, зарегистрирован РО ФКЦБ России
Протокол № б/н от 14.02.2019 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.О. Серопян
3.2. Дата 15.02.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия