ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ТМТП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674

1.5. ИНН эмитента: 2322001997

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров АО "ТМТП" от 14.02.2019 г. и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 12.7.2. Положения о раскрытии информации эмитентами: Согласно представленным бюллетеням кворум имеется. Заседание Совета Директоров является правомочным принимать решения.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров АО "ТМТП":

2.2.1. Решение по вопросу №1 принято единогласно, всеми членами Совета директоров Общества, принявшими участие в заседании. Решением Совета директоров Общества определено: 1.1. Включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) на годовом общем собрании акционеров АО "ТМТП" по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества кандидатуры, предложенные Компанией ЮСиЛ Порт Б.В.

в Совет директоров АО "ТМТП": Букин Олег Юрьевич; Горленко Андрей Анатольевич; Лихарев Сергей Константинович; Некрасова Анна Борисовна; Смолянский Алексей Сергеевич; Федоров Игорь Петрович; Ярославцев Андрей Николаевич.

в Ревизионную комиссию АО "ТМТП": Тишова Александра Михайловна; Мингулов Асхат Анварович; Сиденко Валентина Фёдоровна; Карманов Александр Юрьевич; Чижов Олег Павлович.

1.2. Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "ТМТП":

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2018 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.02.2019 г.

2.4. Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 15.02.2019 г., Протокол №348.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

1. Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-31516-Е; дата государственной регистрации: 12.10.2007 г.;

2. Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-31516-Е-001D; дата государственной регистрации: 17.11.2017 г.

3. Аннулирование кода дополнительного выпуска ЦБ: №001D, дата принятия государственным органом решения: 26.06.2018 г.

3. Подпись

3.1. Управляющего директора ОАО "ТМТП" (Доверенность, выданная 28.04.2016 г. АО "ТМТП", зарегестрирована в реестре №7-176 нотариусом города Москвы Симкиной О.П.)

Ярославцев Андрей Николаевич

3.2. Дата 15.02.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru