сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ОАК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОАК"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598

1.5. ИНН эмитента: 7708619320

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам:

1. Об определении позиции по формированию органов управления дочерних и зависимых обществ ПАО "ОАК". - решение принято.

2. Утверждение перечня профильного движимого и недвижимого имущества предприятий Группы ОАК. - решение принято.

3. О прекращении участия в ООО "ОАК-Антонов". - решение принято.

4. О подключении ПАО "ОАК" и его дочерних и зависимых обществ к автоматизированной системе единого корпоративного казначейства. - решение принято.

5. Рассмотрение отчета о деятельности внутренних аудиторов по итогам работы за 2018 год и плана внутреннего аудита на 2019 год. - решение принято.

6. О согласии на совмещение членами Правления ПАО "ОАК" должностей в органах управления других организаций. - решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: "Об определении позиции по формированию органов управления дочерних и зависимых обществ ПАО "ОАК".

Согласиться с предложением Правления ПАО "ОАК" в отношении кандидатов в Советы директоров дочерних и зависимых обществ ПАО "ОАК" (Приложение № 1).

ПАО "ОАК" на общих собраниях акционеров дочерних и зависимых обществ обеспечить распределение принадлежащих ПАО "ОАК" голосов между выдвинутыми ПАО "ОАК" кандидатами, исходя из принципа максимально возможного их представительства в составах Советов директоров дочерних и зависимых обществ.

По вопросу № 2 повестки дня: "Утверждение перечня профильного движимого и недвижимого имущества предприятий Группы ОАК".

В соответствии с требованиями директивы Правительства РФ от 17.12.2016г. № 9691п-П13 и принимая во внимание результаты заседания Комиссии по анализу эффективности использования активов ПАО "ОАК" и ДЗО, включая авиаремонтные заводы (Протокол от 14.12.2018 № 5), утвердить: реестр профильных Е2У; реестр профильных Е2У (финансовых вложений); реестр профильного движимого имущества.

По вопросу № 3 повестки дня: "О прекращении участия в ООО "ОАК-Антонов".

Прекратить участие ПАО "ОАК" в ООО "ОАК-Антонов" путем ликвидации в судебном порядке по иску участника.

По вопросу № 4 повестки дня: "О подключении ПАО "ОАК" и его дочерних и зависимых обществ к автоматизированной системе единого корпоративного казначейства".

Обеспечить подключение ПАО "ОАК" и его дочерних и зависимых обществ согласно Приложению № 2 к АС ЕКК с использованием специализированной автоматизированной системы "ЦФТ-Корпорация", в установленные приложением сроки.

По вопросу № 5 повестки дня: "Рассмотрение отчета о деятельности внутренних аудиторов по итогам работы за 2018 год и плана внутреннего аудита на 2019 год".

5.1. Утвердить Отчет о деятельности внутренних аудиторов за 2018 год (Приложение № 3).

5.2. Утвердить План внутреннего аудита ПАО "ОАК" на 2019 год (Приложение № 4).

По вопросу № 6 повестки дня: "О согласии на совмещение членами Правления ПАО "ОАК" должностей в органах управления других организаций".

Согласиться с совмещением Президентом, Председателем Правления ПАО "ОАК" и членами Правления ПАО "ОАК" должностей в органах управления других организаций согласно Приложению № 5.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2019, № 216.

3. Подпись

3.1. Президент

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата 15.02.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru