ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ОАК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОАК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598
1.5. ИНН эмитента: 7708619320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.02.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об определении позиции по формированию органов управления дочерних и зависимых обществ ПАО "ОАК". - решение принято.
2. Утверждение перечня профильного движимого и недвижимого имущества предприятий Группы ОАК. - решение принято.
3. О прекращении участия в ООО "ОАК-Антонов". - решение принято.
4. О подключении ПАО "ОАК" и его дочерних и зависимых обществ к автоматизированной системе единого корпоративного казначейства. - решение принято.
5. Рассмотрение отчета о деятельности внутренних аудиторов по итогам работы за 2018 год и плана внутреннего аудита на 2019 год. - решение принято.
6. О согласии на совмещение членами Правления ПАО "ОАК" должностей в органах управления других организаций. - решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: "Об определении позиции по формированию органов управления дочерних и зависимых обществ ПАО "ОАК".
Согласиться с предложением Правления ПАО "ОАК" в отношении кандидатов в Советы директоров дочерних и зависимых обществ ПАО "ОАК" (Приложение № 1).
ПАО "ОАК" на общих собраниях акционеров дочерних и зависимых обществ обеспечить распределение принадлежащих ПАО "ОАК" голосов между выдвинутыми ПАО "ОАК" кандидатами, исходя из принципа максимально возможного их представительства в составах Советов директоров дочерних и зависимых обществ.
По вопросу № 2 повестки дня: "Утверждение перечня профильного движимого и недвижимого имущества предприятий Группы ОАК".
В соответствии с требованиями директивы Правительства РФ от 17.12.2016г. № 9691п-П13 и принимая во внимание результаты заседания Комиссии по анализу эффективности использования активов ПАО "ОАК" и ДЗО, включая авиаремонтные заводы (Протокол от 14.12.2018 № 5), утвердить: реестр профильных Е2У; реестр профильных Е2У (финансовых вложений); реестр профильного движимого имущества.
По вопросу № 3 повестки дня: "О прекращении участия в ООО "ОАК-Антонов".
Прекратить участие ПАО "ОАК" в ООО "ОАК-Антонов" путем ликвидации в судебном порядке по иску участника.
По вопросу № 4 повестки дня: "О подключении ПАО "ОАК" и его дочерних и зависимых обществ к автоматизированной системе единого корпоративного казначейства".
Обеспечить подключение ПАО "ОАК" и его дочерних и зависимых обществ согласно Приложению № 2 к АС ЕКК с использованием специализированной автоматизированной системы "ЦФТ-Корпорация", в установленные приложением сроки.
По вопросу № 5 повестки дня: "Рассмотрение отчета о деятельности внутренних аудиторов по итогам работы за 2018 год и плана внутреннего аудита на 2019 год".
5.1. Утвердить Отчет о деятельности внутренних аудиторов за 2018 год (Приложение № 3).
5.2. Утвердить План внутреннего аудита ПАО "ОАК" на 2019 год (Приложение № 4).
По вопросу № 6 повестки дня: "О согласии на совмещение членами Правления ПАО "ОАК" должностей в органах управления других организаций".
Согласиться с совмещением Президентом, Председателем Правления ПАО "ОАК" и членами Правления ПАО "ОАК" должностей в органах управления других организаций согласно Приложению № 5.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2019, № 216.
3. Подпись
3.1. Президент
Ю.Б. Слюсарь
3.2. Дата 15.02.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.