ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Порт Ванино" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Порт Ванино"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Хабаровский край, 682860, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1022700711450
1.5. ИНН эмитента: 2709001590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31014-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.03.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:20 марта 2019 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 марта 2019 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Советом директоров Общества годового отчета Общества за 2018 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров АО "Порт Ванино".
4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров АО "Порт Ванино".
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы проведения собрания, даты, места, времени проведения собрания, времени начала регистрации, участвующих в собрании; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени; об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания;
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
7. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
вид, категория (тип): акции обыкновенные именные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-31014-F; 13.01.1994 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQGJ9.
вид, категория (тип): акции привилегированные именные типа А;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-31014-F; 13.01.1994 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQGK7
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.С. Дмитраков
3.2. Дата 20.03.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.