Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Карачаровский механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 109052, г. Москва, Рязанский проспект д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1027739700724

1.5. ИНН эмитента: 7721024057

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03802-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2699

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества: Заика Сергей Викторович, Мещанинов Евгений Павлович, Рычагов Сергей Сергеевич, Нечаев Дмитрий Валерьевич, Бушуев Владимир Анатольевич.

Подсчет голосов осуществляет Председательствующий на данном заседании Совета директоров Общества.

В голосовании приняли участие пять из пяти действующих членов Совета директоров ПАО "КМЗ".

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Первый вопрос повестки дня:

"Об избрании Председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества."

Результаты голосования:

"За" - 5: Заика Сергей Викторович, Бушуев Владимир Анатольевич, Нечаев Дмитрий Валерьевич, Мещанинов Евгений Павлович, Рычагов Сергей Сергеевич.

"Против" - нет,

"Воздержался" - нет.

Второй вопрос повестки дня:

"О ликвидации филиала "КМЗ Сервис" Публичного акционерного общества "Карачаровский механический завод" г. Лобня".

Результаты голосования:

"Против" - нет,

"Воздержался" - нет.

Решение принято.

Третий вопрос повестки дня:

"О ликвидации филиала Публичного акционерного общества "Карачаровский механический завод" в г. Новосибирск."

Результаты голосования:

"Против" - нет,

"Воздержался" - нет.

Четвертый вопрос повестки дня:

"О ликвидации филиала Публичного акционерного общества "Карачаровский механический завод" в г. Владимире."

Результаты голосования:

"Против" - нет,

"Воздержался" - нет.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества Рычагова Сергея Сергеевича.

2. 1. В связи с отсутствием производственной и хозяйственной деятельности ликвидировать филиал "КМЗ Сервис" Публичного акционерного общества "Карачаровский механический завод" в г. Лобня, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, город Лобня, Краснополянский тупик, дом 2.

2.2. Уполномочить Генерального директора Общества - Заику С.В., совершить все необходимые регистрационные действия, связанные с ликвидацией филиала.

3.1. В связи с отсутствием производственной и хозяйственной деятельности ликвидировать филиал Публичного акционерного общества "Карачаровский механический завод" в г. Новосибирск, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, дом 2.

3.2. Уполномочить Генерального директора Общества - Заику С.В., совершить все необходимые регистрационные действия, связанные с ликвидацией филиала Общества.

4.1. В связи с отсутствием производственной и хозяйственной деятельности ликвидировать филиал Публичного акционерного общества "Карачаровский механический завод" в г. Владимире, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, город Владимир, ул. МОПРа, дом 14.".

4.2. Уполномочить Генерального директора Общества - Заику С.В., совершить все необходимые регистрационные действия, связанные с ликвидацией филиала Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "20" марта 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "20" марта 2019 г., Протокол № б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Заика

3.2. Дата 20.03.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru