ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "МОСЛЕС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Московская Производственно-коммерческая компания "МОСЛЕС".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МОСЛЕС"
1.3. Место нахождения эмитента: 119180, г.Москва, ул. Большая Полянка, дом 15
1.4. ОГРН эмитента: 1027700288362
1.5. ИНН эмитента: 7706043256
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03337-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26452
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.03.2019
2. Содержание сообщения
Решения Совета директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "МОСЛЕС"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента АО "МОСЛЕС"
1.3. Место нахождения эмитента 119180 г.Москва ул.Б.Полянка д.15
1.4. ОГРН эмитента 1027700288362
1.5. ИНН эмитента 7706043256
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 03337-А
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26452
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров; по всем вопросам голосовали единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Постановили:
По вопросу №1: О созыве годового общего собрания акционеров.
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания - совместного присутствия акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
3. Определить:
-дату годового общего собрания акционеров "25" апреля 2019 года;
-время начала собрания: в 15 часов 00 минут;
-время начала регистрации: в 14 часов 30 минут;
-место проведения: г.Москва, ул.Вавилова, д.9А, строение 7, 2-ой этаж;
-почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119180, г.Москва, ул.Большая Полянка, д.15;
-дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: "01" апреля 2019 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
4.1. Отчет Президента "Об итогах работы Общества за 2018 год".
4.2.Отчет Ревизионной комиссии Общества.
4.3.Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о распределении прибыли.
4.4. О выплате дивидендов за 2018 год.
4.5. Избрание членов Совета директоров Общества.
4.6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4.7. Об утверждении Аудитора Общества.
5. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров:
- отчет Президента "Об итогах работы Общества за 2018 год"
- отчет Ревизионной комиссии Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки отчетности;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;
- сведения об аудиторе Общества;
- документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
6. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: 119180, г.Москва, ул.Большая Полянка, дом 15, с "10" час. "00" мин до "16" час. "00" мин. по московскому времени по рабочим дням с "05" апреля 2019 года по "24" апреля 2019 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания - "25" апреля 2019 года по месту его проведения.
7. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заказных писем.
8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
- утвердить Отчет об итогах работы Общества за 2018 год;
- утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2018 год;
- утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета о прибылей и убытков Общества, распределение прибыли за 2018 год;
- дивиденды за 2018 год не выплачивать в связи с убыточностью предприятия;
- утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования для избрания в члены Совета директоров Общества:
• Попандопуло Василий Федорович
• Лысенков Иван Серафимович
• Попандопуло Георгий Федорович
• Дема Маргарита Исааковна
• Попандопуло Федор Васильевич
- утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования для избрания в члены Ревизионной комиссии Общества:
• Насановская Елена Михайловна
• Кривоногов Валерий Иванович
• Орлова Галина Петровна
- утвердить аудитором Общества ООО АКГ "Бизнесэкспертиза".
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. Направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с Уставом Общества, заказным письмом в срок до "05" апреля 2019 года.
10. Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии, - регистратор Общества Центральный филиал АО "Новый регистратор". Заключить договор с Регистратором на подготовку и проведение общего собрания акционеров.
По вопросу №2: Предварительное утверждение годового отчета Общества.
Утвердить отчет Президента "Об итогах работы Общества за 2018 год"
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2019 года, протокол № 4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип): обыкновенные именные акции;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-03337-А от 16.06.1994г.
3. Подпись
3.1. Президент ___________ Попандопуло В.Ф.
(подпись)
3.2. Дата "20" марта 2019 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Президент
В.Ф. Попандопуло
3.2. Дата 20.03.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия