Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Улан-Удэнская птицефабрика" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Улан-Удэнская птицефабрика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Улан-Удэнская птицефабрика"

1.3. Место нахождения эмитента: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9

1.4. ОГРН эмитента: 1020300904744

1.5. ИНН эмитента: 0308000540

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21182-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0308000540/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое (очередное) собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 апреля 2019 года, Республика Бурятия,

г. Улан-Удэ, п. Южный, переулок Псковский, 9, административный корпус ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика 3 этаж, зал Собраний.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

09 часов 30 минут.

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов 09 часов 50 минут. Время закрытия собрания 11 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания - 14209 (62,7883%) общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании от числа голосов (22630), включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - кворум есть.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в т.ч. отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли по результатам финансового 2018 г.

2. Утверждение аудиторского заключения;

3. Выборы членов Совета директоров;

4. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика»;

5. Утверждение аудитора Общества;

6. Выплата вознаграждения членам Совета Директоров.

Первый, второй вопросы повестки дня: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности в т.ч. отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли по результатам финансового 2018 г.; Утверждение аудиторского заключения.

Предложение по распределению прибыли за 2018 год – дивиденды не выплачивать

Первый вопрос: «ЗА» - 14209 - 100% «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖ» - нет

Второй вопрос: «ЗА» - 14209 - 100% «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖ» - нет

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12 -6 /пз-н от 02.02.2012 г.-22630. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 14209 (62,7883% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум есть. Решение принято.

Третий вопрос повестки дня: Выборы Совета Директоров АО «Улан-Удэнская птицефабрика».

Голосование кумулятивное, в соответствии с законом о внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об акционерных обществах», число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 113 150.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие по данному вопросу – 71045 (62,7883% от общего числа голосов.), принятых к определению кворума.

Кворум имеется.

Подано голосов:

1. Дондуков В.Г. «ЗА» - 14209 - 100 %

2. Башкуева Э.Ц. «ЗА» - 14209 - 100 %

3. Абзаев Д. И. «ЗА» - 14209 - 100 %

4. Хамнуева А. Д. «ЗА» - 14209 - 100 %

5. Дондукова А.А.. «ЗА» - 14209 - 100 %

«Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями, число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22630.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12 -6 /пз-н от 02.02.2012 г. - 8421. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – нет (0 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворума нет.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12 -6 /пз-н от 02.02.2012 г.-22 630. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 14209 (62,7883% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.

Аудитором Общества на 2019 год утвердить ООО «Байкал-Аудит».

Подано голосов: «ЗА» - 14209 - 100 % «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗД» -нет.

Решение принято.

Шестой вопрос повестки дня: Выплата вознаграждения членам Совета Директоров. Предложение: Выплатить вознаграждение членам Совета Директоров за 2018 год 2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей.

Подано голосов:

«ЗА» – 14209 - 100%, «ПРОТИВ» – нет, «Воздержался» – нет.

Кворум есть. Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Утвердить годовой отчет Общества за 2018 г., годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 г., в т.ч. отчет о прибылях и убытках. Распределение прибыли по результатам финансового 2018 г. – дивиденды не выплачивать.

2) Утвердить аудиторское заключение за 2018 год.

3) Избрать Совет директоров Общества:

Дондуков В.Г., Башкуева Э.Ц., Абзаев Д. И., Хамнуева А. Д., Дондукова А.А..

4) Избрать Ревизионную комиссию: нет решения, т. к. нет кворума.

5) Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "Байкал-Аудит".

6) Выплатить вознаграждения членам Совета Директоров Общества за 2018 год 2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 18 апреля 2019 г. Протокол № 1.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

2.8.1.Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.8.2.Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-03-21128-F, 30.08.2001

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Улан-Удэнская птицефабрика"

__________________ Абзаев Д.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.04.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru