Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Коммунэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Коммунэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: 610035, Кировская обл., г. Киров, проезд Солнечный, 4

1.4. ОГРН эмитента: 1024301316280

1.5. ИНН эмитента: 4346011123

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10157-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2019

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 12

заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «КОММУНЭНЕРГО»

Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4

Дата проведения: 23.04.2019 года

Дата составления протокола: 23.04.2019 года

Время проведения: 11 часов 00 минут

Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:

Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н.,

Дементьева А.В.

Из 6 (шести) членов Совета директоров присутствуют все 6 (шесть).

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:

1. Об одобрении проведения закупки методом «Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)» по предмету «Оказание услуг по производству инспекционного контроля за сертифицированной электрической энергией для нужд МПЭС» в соответствии с требованиями подпункта ф) пункта 4.2.1.20. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Коммунэнерго».

1. По первому вопросу повестки дня выступил Петренко Г.В. и сообщил, что в соответствии с подпунктом ф) пункта 4.2.1.20. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Коммунэнерго», предусмотрена возможность проведения закупки у единственного поставщика при наличии обстоятельств, требующих закупки именно у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) только по специальному решению Совета директоров Общества.

Инспекционный контроль качества за сертифицированной электрической энергией должен быть проведен в соответствии с Правилами сертификации электрической энергии (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2018 г. N 1038-ст.), а также ГОСТ 31815-2012 Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации введен в действие Приказом Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2012 года №1964-ст.

Согласно Правил сертификации электрической энергии, (утвержденных Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2018 г. N 1038-ст.). Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если он предусмотрен схемой сертификации) осуществляют органы, проводившие сертификацию этой продукции с привлечением, при необходимости, других компетентных организаций. Разделом 7 Правил сертификации электрической энергии так же установлено, что Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если он предусмотрен схемой сертификации) осуществляют органы, проводившие сертификацию.

В 2017-м году в ОАО «Коммунэнерго» была проведена процедура сертификации качества электрической энергии с привлечением Органа по сертификации ООО НТЦ «Энергоконсалтинг». Схема сертификации предусматривает проведение инспекционного контроля. Сертификат соответствия выдавался Органом по сертификации ООО НТЦ «Энергоконсалтинг».

В связи с вышеизложенным, Петренко Г.В. предложил одобрить проведение закупки методом «Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по предмету «Оказание услуг по производству инспекционного контроля за сертифицированной электрической энергией для нужд МПЭС» в соответствии с требованиями подпункта ф) пункта 4.2.1.20. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Коммунэнерго» на следующих условиях:

Заказчик- ОАО «Коммунэнерго».

Исполнитель - ООО НТЦ «Энергоконсалтинг», ИНН 5029119618.

Предмет договора - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по проведению инспекционного контроля (далее – ИК) за сертифицированной электрической энергией для нужд МПЭС ОАО «Коммунэнерго». ИК проводится с целью подтвердить, что передаваемая (реализуемая) продукция в течение времени действия сертификата продолжает соответствовать установленным требованиям. Заказчик обязан принять и оплатить оказанные услуги. Перечень видов услуг с расшифровкой стоимости представлен в Приложении № 2, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Срок проведения ИК с 30 апреля 2019 г. по 01 сентября 2019г.

Общая стоимость услуг по Договору составляет 710 436 (семьсот десять тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 70 копеек, в том числе НДС 20% – 118 406 (Сто восемнадцать тысяч четыреста шесть) рублей 12 копеек, что подтверждается сметно-финансовым расчетом (Приложение № 2).

Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг в размере стоимости оказанных услуг, подтвержденных актом сдачи-приемки оказанных услуг и на основании выставленного Исполнителем счета.

Решение по первому вопросу повестки дня заседания:

Одобрить проведение закупки методом «Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по предмету ««Оказание услуг по производству инспекционного контроля за сертифицированной электрической энергией для нужд МПЭС» в соответствии с требованиями подпункта ф) пункта 4.2.1.20. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Коммунэнерго» на следующих условиях:

Заказчик- ОАО «Коммунэнерго».

Исполнитель - ООО НТЦ «Энергоконсалтинг», ИНН 5029119618.

Срок проведения ИК с 30 апреля 2019 г. по 01 сентября 2019г.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня заседания:

"ЗА" – Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Дементьева А.В.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

ОАО «Коммунэнерго» А.В. Дементьева

Секретарь Совета директоров И.С. Чиркова

ОАО «Коммунэнерго»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Коммунэнерго"

__________________ Рябенко В.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.04.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru