ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "НПК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Новая перевозочная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, строение 1, помещение ХХ, комната № 2
1.4. ОГРН эмитента: 1037705050570
1.5. ИНН эмитента: 7705503750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08551-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/, http://www.npktrans.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
Сообщение об инсайдерской информации
Информация о решениях, принятых Советом директоров эмитента
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента (далее-Общества): в голосования принимали участие 5 (пять) членов Совета директоров из 6 (шести). В соответствии с п.18.10. статьи 18 Устава АО «НПК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов очного голосования по вопросу повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: за – 5 (пять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: за – 5 (пять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета АО «НПК» за 2018 год.
2. О рассмотрении предварительных результатов хозяйственной деятельности АО «НПК» за 1 квартал 2019 года.
1. По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета АО «НПК» за 2018 год.
2. По второму вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению предварительные результаты хозяйственной деятельности АО «НПК» за 1 квартал 2019 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата получения всех бюллетеней для голосования): 22 апреля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер Протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2019 года, Протокол № 886.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПК"
__________________ Шпаков В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 23.04.2019г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия