Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ВерхнекамТИСИз" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "Верхнекамский трест инженерно-строительных изысканий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВерхнекамТИСИз"

1.3. Место нахождения эмитента: 614016, г.Пермь, ул.Куйбышева, 52

1.4. ОГРН эмитента: 1025900894997

1.5. ИНН эмитента: 5904001670

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5904001670/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров - годовое

2.2. Форма проведения - совместное собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата проведения годового общего собрания: 22.04.2019г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Пермь, ул. Куйбышева, 52, офис 214

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное): 17 часов 30 минут;

Время открытия общего собрания акционеров: 18 часов 00 минут.

2.4. Обществом выпущено и размещено:

• обыкновенных акций - 225 800 шт.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 28.03.2019 г., включено 117 акционеров, обладающих в совокупности 225 800 (Двести двадцать пять тысяч восемьсот) акциями Общества, из них обыкновенных 225 800 (Двести двадцать пять тысяч восемьсот) акций.

К определению кворума приняты 225 800 (Двести двадцать пять тысяч восемьсот) штук голосующих обыкновенных акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 15 акционеров (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 196 608 (Сто девяносто шесть тысяч шестьсот восемь) голосующими акциями, что составляет 87.0717 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания Кворум имеется по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней - 45.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет по итогам деятельности за 2018 год.

2. Отчет Ревизионной комиссии.

3. Утверждение аудитора общества.

4. Утверждение годового отчета (годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов, общества по результатам 2018 финансового года).

4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 год

4.2. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

5. Избрание Совета директоров.

6. Избрание Ревизионной комиссии.

7. Утверждение Устава АО «ВерхнекамТИСИз» в новой редакции, в связи с приведением учредительных документов в соответствие с действующим законодательством РФ.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

1. Вопрос повестки дня № 1. Годовой отчет по итогам деятельности за 2018 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 225 800

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 225 800 (100 %)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 196 608 (87.2717 %)

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу имеется

В счетную комиссию поступил 15 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами - 196 608

Из них признано недействительными - 0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет по итогам деятельности за 2018 год.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

ЗА: - 196 608 - 100.%

ПРОТИВ: - 0 - 0.%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - 0 - 0.%

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 - 0.%

Решение принято.

2. Вопрос повестки дня № 2. Отчет Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 196 608 (87.2717 %)

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступил 15 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами - 196 608

Из них признано не действительными - 0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять к сведению Отчет ревизионной комиссии за 2018 год.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

ЗА: - 196 608 100%

ПРОТИВ: - 0 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - 0 0%

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 0%

Решение принято.

3. Вопрос повестки дня № 3. Утверждение аудитора общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -196 608 (87.2717 %)

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступил 15 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами - 196 608.

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором общества ООО «Р-Консалтинг», ОГРН 1115904015853

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

ЗА - 196 608 - 100%

ПРОТИВ - 0 - 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 0%

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000

Решение принято.

4. Вопрос повестки дня № 4. Утверждение годового отчета (годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов, общества по результатам 2018 финансового года).

Вопрос № 4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 год

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -196 608 (87.2717 %)

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступил 15 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами - 196 608.

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2018 год.

При подведении итогов по вопросу № 4.1. голоса распределились следующим образом:

ЗА - 196 608- 100%

ПРОТИВ - 0 - 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 - 0%

Решение принято.

Вопрос № 4.2. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу- 196 608 (87.2717 %)

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступил 15 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами - 196 608.

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

При подведении итогов по вопросу № 4.2. голоса распределились следующим образом:

ЗА - 193 8898 98.6216%

ПРОТИВ - 0 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2690 1.3682%

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Решение принято.

5. Вопрос повестки дня № 5. Избрание Совета директоров.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 (Пять) кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 225 800

Кумулятивных голосов: 1 129 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу- 196 608 (87.2717 %)

Кумулятивных голосов: 983 040

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступил 15 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами - 196 608.

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

Число нераспределенных голосов по вариантам голосования 0

Число нераспределенных голосов по кандидатам 0

Суммарное число нераспределенных голосов 0

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в состав совета директоров ОАО «ВерхнекамТИСИз»:

1. Галашов Олег Юрьевич

2. Городилов Юрий Иванович

3. Есюнин Олег Леонидович

4. Костарев Виталий Петрович

5. Пермяков Дмитрий Владимирович

6. Плотников Алексей Анатольевич

7. Флотский Владимир Федорович

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Всего ЗА предложенных кандидатов 983 040 100%

ПРОТИВ всех кандидатов: 0 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 0%

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

4 Костарев Виталий Петрович - 229 765 - 1 место

3 Есюнин Олег Леонидович - 188 625 - 2 место

1 Галашов Олег Юрьевич - 188 200 - 3 место

5 Пермяков Дмитрий Владимирович - 188 200 - 4 место

6 Плотников Алексей Анатольевич - 188 200 - 5 место

7 Флотский Владимир Федорович - 50

2 Городилов Юрий Иванович - 0

В состав совета директоров Общества избраны:

1 Костарев Виталий Петрович

2 Галашов Олег Юрьевич

3 Есюнин Олег Леонидович

4 Пермяков Дмитрий Владимирович

5 Плотников Алексей Анатольевич

Решение принято.

6. Вопрос повестки дня № 6. Избрание Ревизионной комиссии.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не участвуют в голосовании 74 638 акций, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -122090 (80.7036 %)

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило 10 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами -122090

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «ВерхнекамТИСИз»

1. Кириченко Максим Вениаминович

2. Кисляков Игорь Валерьевич

3. Городилов Юрий Иванович

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

№

Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Бюллетени признаны недействительными

Кол-во голосов %* Кол-во голосов %* Кол-во голосов %* Кол-во голосов %*

1 Кириченко Максим Вениаминович 120 440 98.6485 900 0.7372 0 0 750 0.6143

2 Кисляков Игорь Валерьевич 120440 98.6485 900 0.7372 0 0 750 0.6143

3 Городилов Юрий Иванович 121690 99.6724 400 0.3276 0 0 0 0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

В состав ревизионной комиссии избраны:

1 Городилов Юрий Иванович

2 Кириченко Максим Вениаминович

3 Кисляков Игорь Валерьевич

Решение принято.

7. Вопрос повестки дня № 7. Утверждение Устава АО «ВерхнекамТИСИз» в новой редакции, в связи с приведением учредительных документов в соответствие с действующим законодательством РФ.

В соответствии с п.2 ст. 92.1. ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 196 608 (87.0717 %)

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступил 15 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами - 196608

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав АО «ВерхнекамТИСИз» в новой редакции, в связи с приведением учредительных документов в соответствие с действующим законодательством РФ.

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

ЗА - 196 608 - 100%

ПРОТИВ - 0 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 0%

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0.

Решение принято.

2.7. Дата составления протокола собрания 23.04.2019 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 56-I-П-83 от 03.12.1992г.

3. Подписи

3.1. Председатель (подпись) О.Л. Есюнин

Секретарь (подпись) О.Ю. Галашов

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ВерхнекамТИСИз"

__________________ Есюнин О.Л.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.04.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru