ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО КБ "Восточный" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО КБ «Восточный»
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022800000112
1.5. ИНН эмитента 2801015394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01460-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1224,
http://www.vostbank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров в соответствии с Уставом Эмитента имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2:
Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО КБ «Восточный» в форме совместного присутствие акционеров ПАО КБ «Восточный» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
По вопросу № 3:
Определить датой проведения годового Общего собрания акционеров ПАО КБ «Восточный» «28» июня 2019 года, место проведения: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1. Начало собрания в 12 ч. 00 м. (время местное).
Определить почтовые адреса для направления бюллетеней по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО КБ «Восточный»:
• 127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1/52, корп.1; и
• 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1.
По вопросу № 4:
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО КБ «Восточный»: «25» июня 2019 года.
По вопросу № 5:
Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО КБ «Восточный» 11 ч. 00 м. «28» июня 2019 года (время местное).
По вопросу № 6:
Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО КБ «Восточный» обладают:
акционеры – владельцы привилегированных именных бездокументарных акций ПАО КБ «Восточный», размер дивиденда по которым определен в Уставе ПАО КБ «Восточный» (в связи с тем, что на последнем годовом Общем собрании акционеров не было принято решение о выплате дивидендов, п. 5 ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
По вопросу № 7:
Датой составления списка лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО КБ «Восточный» установить «05» июня 2019 г.
По вопросу № 8:
Утвердить, в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», список кандидатов для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ПАО КБ «Восточный»:
1) Абгарян Ваган Левонович, информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных»;
2) Аветисян Артем Давидович, информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных»;
3) Арутюнова Яна Аркадьевна, информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных»;
4) Бабурин Дмитрий Алексеевич, информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных»;
5) Варма Николай Нараян, информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных»;
6) Данилов Юрий Вячеславович, информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных»;
7) Дельпаль Филипп, информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных»;
8) Жданов Григорий Владимирович, информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных»;
9) Зюзин Иван Николаевич, информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных»;
10) Калви Майкл Джон, информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных»;
11) Калинин Александр Сергеевич, информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных»;
12) Труханович Светлана Алексеевна, информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных»;
13) Ушакова Марина Алексеевна, информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных»;
14) Юсупов Шерзод Искандарович, информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных».
По вопросу № 9:
Утвердить список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в ревизионную комиссию ПАО КБ «Восточный»:
1) Данилин Дмитрий Александрович;
2) Спирин Николай Юрьевич;
3) Черная Ольга Викторовна.
По вопросу № 10:
Чистую прибыль Публичного акционерного общества «Восточный экспресс банк» за 2018 год не распределять, дивиденды по размещенным акциям не выплачивать (не объявлять).
По вопросу № 11:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО КБ «Восточный»:
1) Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО КБ «Восточный»;
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2018 года;
3) Определение количественного состава Совета директоров ПАО КБ «Восточный»;
4) Избрание членов Совета директоров ПАО КБ «Восточный»;
5) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО КБ «Восточный»;
6) Утверждение аудитора ПАО КБ «Восточный» на 2019 год;
7) Установление ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров ПАО КБ «Восточный», избранным на годовом Общем собрании акционеров Банка.
По вопросу № 12:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО КБ «Восточный» за 2018 год.
По вопросу № 13:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
По вопросу № 14:
Сообщить акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО КБ «Восточный» в порядке, установленном Уставом ПАО КБ «Восточный».
По вопросу № 15:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО КБ «Восточный»:
• Годовой отчет ПАО КБ «Восточный за 2018 год;
• Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и Годовом отчете ПАО КБ «Восточный» за 2018 год;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО КБ «Восточный» за 2018 год;
• Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО КБ «Восточный» за 2018 год;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудиторы ПАО КБ «Восточный»;
• Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ПАО КБ «Восточный»;
• Рекомендации Совета директоров ПАО КБ «Восточный» по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям банка и порядку его выплаты, и убытков ПАО КБ «Восточный» по результатам 2018 года;
• Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО КБ «Восточный»;
Ознакомление лиц, имеющих право на участие годовом Общем собрании акционеров Банка, с информацией (материалами), подлежащими представлению им при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО КБ «Восточный» осуществлять по адресу:
г. Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, 1 с «06» июня 2019 г. по «28» июня 2019 г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.
По вопросу № 16:
В соответствии с п. 15.16 Устава ПАО КБ «Восточный» назначить председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО КБ «Восточный» Председателя Совета директоров ПАО КБ «Восточный» Майкла Джона Калви, а в случае его отсутствия – иное лицо, уполномоченное на проведение Общего собрания решением Совета директоров ПАО КБ «Восточный».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» мая 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 26/705 от 20.05.2019 г.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
1) Акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10201460B; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX3R9;
2) Акции привилегированные именные с определенным размером дивиденда; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 20201460B; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRWC9.
3. Подпись
3.1.И.о. Председателя Правления А.В. Нестеренко
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” мая 20 19 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия