ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ПАПТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Подпорожьеагропромтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПАПТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия,187742,Ленинградская область,Подпорожский район,пгт Важины,ул.Осташева,д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1024701613969
1.5. ИНН эмитента: 4711000608
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04342-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29076
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: кворум имеется; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня – ЗА единогласно;
содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: избрать на данное заседание Председателем Залесского А.Г., Секретарем Галкину С.В.; созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Подпорожьеагропромтехника» по итогам 2018 года; провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания 21 июня 2019 г. в 11:00, время начала регистрации в 10:30, по адресу: г. Подпорожье, пр. Ленина, дом 53 А; определить, следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 187742, Ленинградская область, п. Важины, улица Осташева, д. 6; утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора;
в связи с отсутствием в обществе привилегированных акций, определение типов таких акций для целей наделения их правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров не производить; утвердить следующую дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 28 мая 2019 г.; довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров путем направления заказных писем или вручением под роспись; рекомендовать годовому общему собранию акционеров по итогам 2018 года распределение прибыли и убытков общества не производить, полученную чистую прибыль оставить на развитие общества; включить в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, следующие материалы:
проекты решений годового общего собрания акционеров;
сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в органы общества;
годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчете о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года;
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить следующий порядок ознакомления с указанной информацией (материалами): время ознакомления – в течение 20 (двадцати) дней до проведения общего собрания акционеров с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут каждый рабочий день; в день проведения общего собрания акционеров – во время проведения собрания; место ознакомления – по месту нахождения общества в кабинете исполнительного органа; утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров; предварительно утвердить годовой отчет общества за 2018 год; поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, а также подтверждение принятия таким собранием решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии, регистратору общества – Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС»;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2019;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2019 № б/н.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента; идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные, гос.рег.№ 1-01-04342-D от 14.01.1993.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.В. Богатко
3.2. Дата 20.05.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия