сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Тюменьэнергострой" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ТЭС – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное Общество Тюменьэнергострой

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТЭС

1.3. Место нахождения эмитента: 625013, г.Тюмень, ул.50 Лет Октября,73

1.4. ОГРН эмитента: 1027200787118

1.5. ИНН эмитента: 7203003000

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00272-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7203003000/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2019

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное общее собрание акционеров

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание совместное присутствие.

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента 07.06.2019г., г.Тюмень, ул.50 лет Октября, д.73, 15.00

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания 1, 2, 5, 6: 32 033 327 (Тридцать два миллиона тридцать три тысячи триста двадцать семь), что составляет 78,557 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 224 233 289 (Двести двадцать четыре миллиона двести тридцать три тысячи двести восемьдесят девять), что составляет 78,557 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 22 685 228 (Двадцать два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч двести двадцать восемь), что составляет 72,222 % от общего числа голосующих акций общества.

Повестка дня общего собрания

N вопроса Формулировка вопроса

1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.

2 Утверждение распределения прибыли и убытков за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3

Избрание членов Совета директоров.

Кандидаты:

1. Юффа Александр Яковлевич

2. Бояринова Оксана Николаевна

3. Пленкин Владимир Михайлович

4. Сурчин Марик Николаевич

5. Никифорова Светлана Геннадьевна

6. Павлович Виктор Валентинович

7. Бондарь Юрий Борисович

4

Избрание членов ревизионной комиссии.

Кандидаты:

1. Лазарева Ирина Геннадьевна

2. Слюнчева Эльмира Гарифулловна

3. Чумичева Кира Валерьевна

5 Утверждение аудитора Общества.

6 Внести изменения в Устав ПАО "ТЭС" в части полного фирменного наименования - Публичное акционерное общество специализированный застройщик "Тюменьэнергострой", сокращенного фирменного наименования - ПАО специализированный застройщик "ТЭС".

Повестка дня общего собрания

N воп роса Формулировка вопроса

1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.

2 Утверждение распределения прибыли и убытков за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3

Избрание членов Совета директоров.

Кандидаты:

1. Юффа Александр Яковлевич

2. Бояринова Оксана Николаевна

3. Пленкин Владимир Михайлович

4. Сурчин Марик Николаевич

5. Никифорова Светлана Геннадьевна

6. Павлович Виктор Валентинович

7. Бондарь Юрий Борисович

4

Избрание членов ревизионной комиссии.

Кандидаты:

1. Лазарева Ирина Геннадьевна

2. Слюнчева Эльмира Гарифулловна

3. Чумичева Кира Валерьевна

5 Утверждение аудитора Общества.

6 Внести изменения в Устав ПАО "ТЭС" в части полного фирменного наименования - Публичное акционерное общество специализированный застройщик "Тюменьэнергострой", сокращенного фирменного наименования - ПАО специализированный застройщик "ТЭС".

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали:

Председатель совета директоров Юффа А.Я. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

Итоги голосования:

Голосов %

Всего 32 033 327 100,000 %

"ЗА" 32 003 708 99,9080 %

"ПРОТИВ" 0 0,0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П) 29 619 0,0920 %

Решили:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали:

Председатель совета директоров Юффа А.Я. предложил утвердить распределение прибыли и убытков за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

На голосование поставлен вопрос:

Прибыль по итогам 2018 года распределить в следующем порядке: сумму в размере 350 000 рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров ПАО "ТЭС"; сумму в размере 11 417 638,96 рублей направить на выплату дивидендов, то есть по 0,28 рубля на каждую одну акцию обыкновенную именную бездокументарную; оставшуюся сумму прибыли оставить в составе нераспределенной прибыли. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 20.06.2019 г

Итоги голосования:

Голосов %

Всего 32 033 327 100,000 %

"ЗА" 32 003 708 99,9080 %

"ПРОТИВ" 0 0,0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П) 29 619 0,0920 %

Решили:

Прибыль по итогам 2018 года распределить в следующем порядке: сумму в размере 350 000 рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров ПАО "ТЭС"; сумму в размере 11 417 638,96 рублей направить на выплату дивидендов, то есть по 0,28 рубля на каждую одну акцию обыкновенную именную бездокументарную; оставшуюся сумму прибыли оставить в составе нераспределенной прибыли. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 20.06.2019 г

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали:

Бояринова О.Н. предложила избрать члены совета директоров ПАО "ТЭС".

На голосование поставлен вопрос:

Избрать в члены Совета директоров Общества: Юффа Александр Яковлевич, Бояринова Оксана Николаевна, Пленкин Владимир Михайлович, Сурчин Марик Николаевич, Никифорова Светлана Геннадьевна, Павлович Виктор Валентинович, Бондарь Юрий Борисович.

Итоги голосования:

Голосов %

N п/п Кандидат Число голосов

1 1. Юффа Александр Яковлевич 31 778 310

2 2. Бояринова Оксана Николаевна 31 778 310

3 3. Пленкин Владимир Михайлович 31 778 310

4 4. Сурчин Марик Николаевич 32 821 681

5 5. Никифорова Светлана Геннадьевна 31 778 310

6 6. Павлович Виктор Валентинович 31 935 460

7 7. Бондарь Юрий Борисович 31 790 882

Число голосов, отданное по варианту "ЗА" 223 661 263 99,7449 %

"Против всех" 0 0,0000 %

"Воздержался по всем" 0 0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N660-П) 572 026 0,2551 %

Решили:

Избрать в члены Совета директоров Общества: Юффа Александр Яковлевич, Бояринова Оксана Николаевна, Пленкин Владимир Михайлович, Сурчин Марик Николаевич, Никифорова Светлана Геннадьевна, Павлович Виктор Валентинович, Бондарь Юрий Борисович.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали:

Бояринова О.Н. предложила избрать члены ревизионной комиссии.

На голосование поставлен вопрос:

Избрать в ревизионную комиссию Общества: Лазарева Ирина Геннадьевна, Слюнчева Эльмира Гарифулловна, Чумичева Кира Валерьевна

Итоги голосования:

Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздер-жался" Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительнымиили по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N660-П) Всего

Лазарева Ирина Геннадьевна 22 669 064 99,9290 0 0 16 164 22 685 228

Слюнчева Эльмира Гарифулловна 22 669 064 99,9290 0 0 16 164 22 685 228

Чумичева Кира Валерьевна 22 669 064 99,9290 0 0 16 164 22 685 228

Решили:

Избрать в ревизионную комиссию Общества: Лазарева Ирина Геннадьевна, Слюнчева Эльмира Гарифулловна, Чумичева Кира Валерьевна.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали:

Бояринову О.Н. с предложением утвердить аудитора общества.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "АЛиСАН" (ИНН 7202037246).

Итоги голосования:

Голосов %

Всего 32 033 327 100,000 %

"ЗА" 32 003 708 99,9080 %

"ПРОТИВ" 0 0,0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П) 29 619 0,0920 %

Решили:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "АЛиСАН" (ИНН 7202037246).

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали:

Павлович В.В. предложил внести изменения в Устав ПАО "ТЭС" в части полного фирменного наименования - Публичное акционерное общество специализированный застройщик "Тюменьэнергострой", сокращенного фирменного наименования - ПАО специализированный застройщик "ТЭС".

На голосование поставлен вопрос:

Внести изменения в Устав ПАО "ТЭС" в части полного фирменного наименования - Публичное акционерное общество специализированный застройщик "Тюменьэнергострой", сокращенного фирменного наименования - ПАО специализированный застройщик "ТЭС".

Итоги голосования:

Голосов %

Всего 32 033 327 100,000 %

"ЗА" 32 003 708 99,9080 %

"ПРОТИВ" 0 0,0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П) 29 619 0,0920 %

Решили:

Внести изменения в Устав ПАО "ТЭС" в части полного фирменного наименования - Публичное акционерное общество специализированный застройщик "Тюменьэнергострой", сокращенного фирменного наименования - ПАО специализированный застройщик "ТЭС".

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Дата составления протокола общего собрания акционеров - 10.06.2019г.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер:1-02-00272-F, дата регистрации: 24.08.2017г.

Председатель собрания А.Я.Юффа

Секретарь собрания В.В.Павлович

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО ТЭС

__________________ Сурчин М.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.06.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru