ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "МКПК" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Московский картонажно-полиграфический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МКПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 121059, Россия, г. Москва, Бережковская набережная, д. 16А, стр. 5, пом. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1037700018180
1.5. ИНН эмитента: 7725008874
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06249-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25187
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2019
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 июня 2019 года; 121059, г. Москва, Бережковская наб., д.16А, стр.5.
2.4. Время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут по московскому времени.
- Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 часов 10 минут по московскому времени.
- Время открытия собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.
- Время закрытия собрания: 11 часов 20 минут по московскому времени.
2.5. Кворум общего собрания: 99,17 % (124 536 голосующих акций).
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.6.1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе годового отчета о финансовых результатах за 2018 год;
2.6.2. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 финансового года;
2.6.3. Об избрании Совета директоров Общества;
2.6.4. Об избрании ревизионной комиссии Общества;
2.6.5. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
2.7.1. По первому вопросу повестки дня голосовали следующим образом:
За - 124 536 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов; число неучитываемых голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов; число неучитываемых голосов в связи с непредоставлением бюллетеней для голосования – 0.
2.7.2. По второму вопросу повестки дня голосовали следующим образом:
За - 124 536 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов; число неучитываемых голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов; число неучитываемых голосов в связи с непредоставлением бюллетеней для голосования – 0.
2.7.3. По третьему вопросу повестки дня голосовали следующим образом:
Хлопунов Вячеслав Сергеевич - За - 124 536 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов;
Бабанская Нина Борисовна - За - 124 536 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов;
Пирогова Наталья Станиславовна - За - 124 536 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов;
Цуканов Вячеслав Игоревич - За - 124 536 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов;
Мирошников Алексей Александрович - За - 124 536 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов;
число неучитываемых голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов; число неучитываемых голосов в связи с непредоставлением бюллетеней для голосования – 0.
2.7.4. По четвертому вопросу повестки дня голосовали следующим образом:
За - 124 536 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов; число неучитываемых голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов; число неучитываемых голосов в связи с непредоставлением бюллетеней для голосования – 0.
2.7.5. По пятому вопросу повестки дня голосовали следующим образом:
За - 124 536 голосов; Против – 0 голосов; Воздержался – 0 голосов; число неучитываемых голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов; число неучитываемых голосов в связи с непредоставлением бюллетеней для голосования – 0.
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
«Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Акционерного общества «Московский картонажно-полиграфический комбинат» в том числе годовой отчет о финансовых результатах за 2018 год».
По второму вопросу повестки дня:
«Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям за 2018 финансовый год не выплачивать, остаток прибыли прошлых лет оставить нераспределенным».
По третьему вопросу повестки дня:
«Избрать Совет директоров Акционерного общества «Московский картонажно-полиграфический комбинат» в составе 5 членов:
1. Хлопунов Вячеслав Сергеевич
2. Бабанская Нина Борисовна
3. Пирогова Наталья Станиславовна
4. Цуканов Вячеслав Игоревич
5. Мирошников Алексей Александрович».
По четвертому вопросу повестки дня:
«Избрать ревизионную комиссию Акционерного общества «Московский картонажно-полиграфический комбинат» сроком на один год в составе трех членов из следующих кандидатов: председатель (ревизор) - Сперанская Елена Викторовна, член комиссии – Корпенко Марина Алексеевна, член комиссии – Колесникова Анастасия Игоревна».
По пятому вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "1А КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА" (ИНН 7727609373, ОГРН 5077746464065, место нахождения: ул. 127254, город Москва, улица Руставели, дом 3, корпус 7, помещение VI этаж 1 ком 4)».
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, гос. рег. номер выпуска ЦБ 1-01-06249-А от 11.07.1994 года. Номинальная стоимость - 1 (руб.). Всего 125 574 (шт).
2.10. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров Общества: 21 июня 2019 года, № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "АФИ РУС"
М.-. Гройсман
3.2. Дата 21.06.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.