Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЛЕДВАНС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ЛЕДВАНС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛЕДВАНС"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.9-А

1.4. ОГРН эмитента: 1026701423715

1.5. ИНН эмитента: 6731002815

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00968-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1745

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2019

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование общества: Акционерное Общество "ЛЕДВАНС"

Место нахождения общества: 214020, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.9а

Место проведения собрания: 214020, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9а, АО «ЛЕДВАНС»

Вид общего собрания акционеров: Годовое

Форма проведения собрания акционеров: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 мая 2019

Дата проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2019

Время открытия общего собрания: 11:30 Время закрытия общего собрания: 12:30

Протокол общего собрания акционеров: б/н от 25 июня 2019

Обществом выпущено и размещено:

• обыкновенных именных акций - 33 113 840 (№ гос.регистрации: 1-02-00968-А, выпуск 2)

• привилегированных именных акций - 337 940 (№ гос.регистрации: 2-02-00968-А, выпуск 2)

К определению кворума приняты 33 113 840 (Тридцать три миллиона сто тринадцать тысяч восемьсот сорок) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 33 113 840 (Тридцать три миллиона сто тринадцать тысяч восемьсот сорок) и привилегированных акций 0 (ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 38 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающие в совокупности 32 920 464 голосующими акциями, что составляет 99.4160 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума

На момент открытия собрания кворум имелся по всем вопросам.

Повестка дня:

Утверждение годового отчета АО «ЛЕДВАНС» за 2018 год.

Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах АО «ЛЕДВАНС» за 2018 год.

Утверждение заключения аудитора за 2018 год.

Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛЕДВАНС» за 2018 год.

Распределение прибыли (о дивидендах) общества по результатам финансового 2018 года.

Избрание членов Совета директоров АО «ЛЕДВАНС».

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ЛЕДВАНС».

Утверждение аудитора АО «ЛЕДВАНС» на 2019 год.

Результаты голосования:

Вопрос №1: Утверждение годового отчета АО «ЛЕДВАНС» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня - 33113840

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 33113840

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 32920464

Кворум - 99.4160 %, Кворум по данному вопросу Имеется

ЗА: 33 920 332 голоса, ПРОТИВ: 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 голосов, в бюллетенях, признанных недействительными и не принявшими участие в голосовании: 131 голос.

Принято решение: Утвердить годовой отчет АО «ЛЕДВАНС» за 2018 год (входит в состав материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Вопрос №2: Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах АО «ЛЕДВАНС» за 2018 год.

Кворум - 99.4160 %, Кворум по данному вопросу Имеется

Принято решение: Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах АО «ЛЕДВАНС» за 2018 год (входит в состав материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Вопрос №3: Утверждение заключения аудитора за 2018 год.

Кворум - 99.4160 %, Кворум по данному вопросу Имеется.

ЗА: 33 920 262 голоса, ПРОТИВ: 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 71 голосов, в бюллетенях, признанных недействительными и не принявшими участие в голосовании: 131 голос.

Принято решение: Утвердить заключение аудитора за 2018 год (входит в состав материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Вопрос №4: Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛЕДВАНС» за 2018 год.

Кворум - 99.4160 %, Кворум по данному вопросу Имеется

ЗА: 33 920 077 голоса, ПРОТИВ: 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 256 голосов, в бюллетенях, признанных недействительными и не принявшими участие в голосовании: 131 голос.

Принято решение: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛЕДВАНС» за 2018 год (входит в состав материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Вопрос №5: Распределение прибыли (о дивидендах) общества по результатам финансового 2018 года.

Кворум - 99.4160 %, Кворум по данному вопросу Имеется.

ЗА: 33 920 094 голоса, ПРОТИВ: 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 голосов, в бюллетенях, признанных недействительными и не принявшими участие в голосовании: 359 голосов.

Принято решение: Чистую прибыль за 2018г. направить: - на выплату дивидендов в размере 210 481 723, 80 руб., на пополнение оборотных средств АО «ЛЕДВАНС» в размере 209 840, 20 руб. Дивиденды выплатить в денежной форме в размере 5 руб. 72 коп. (пять рублей семьдесят две копейки) на одну обыкновенную акцию, в размере 62 руб. 35 коп. (шестьдесят два рубля тридцать пять копеек) на одну привилегированную акцию. Дивиденды для юридических лиц нерезидентов выплатить в валюте EUR в сумме эквивалентной сумме дивидендов в рублях по курсу Центрального банка РФ на дату выплаты. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2019 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить - не позднее 23 июля 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 13 августа 2019 года.

Вопрос №6: Избрание членов Совета директоров АО «ЛЕДВАНС».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня - 264910720

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 264910720

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 263363712

Кворум - 99.4160 %, Кворум по данному вопросу Имеется

ЗА предложенных кандидатов: 263 345 352 голосов, ПРОТИВ: 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 88 голосов, в бюллетенях, признанных недействительными и не принявшими участие в голосовании: 18272 голоса

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

Томас Шмидт - 32 922 234 голоса, Оксана Ростовская - 32 922 076 голосов, Богумил Степан - 32 917 996 голосов, Далма Козлова - 32 916 722 голоса, Лоран Дюбюш - 32 916 672 голоса, Хорст Розенмюллер - 32 916 670 голосов, Йоахим Фойгт - 32 916 516 голосов, Мерле Биндер - 32 916 496 голосов

Принято решение: Избрать в Совет директоров АО «ЛЕДВАНС» следующих лиц: Хорст Розенмюллер, Томас Шмидт, Йоахим Фойгт, Мерле Биндер, Богумил Степан, Далма Козлова, Оксана Ростовская, Лоран Дюбюш.

Вопрос №7: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ЛЕДВАНС».

Кворум - 99.4160 %, Кворум по данному вопросу Имеется.

Сапроненкова Л.В. - ЗА: 32 919 232 голоса, ПРОТИВ: 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1101 голос, в бюллетенях, признанных недействительными и не принявшими участие в голосовании: 131 голос.

Макарова О.В. - ЗА: 32 919 047 голоса, ПРОТИВ: 185 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1101 голос, в бюллетенях, признанных недействительными и не принявшими участие в голосовании: 131 голос

Шумакова А. А. - ЗА: 32 919 047 голоса, ПРОТИВ: 185 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1101 голос, в бюллетенях, признанных недействительными и не принявшими участие в голосовании: 131 голос

Плотникова О.А. - ЗА: 32 919 232 голоса, ПРОТИВ: 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1101 голос, в бюллетенях, признанных недействительными и не принявшими участие в голосовании: 131 голос.

Бурцев А.В. - ЗА: 32 919 047 голоса, ПРОТИВ: 185 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1101 голос, в бюллетенях, признанных недействительными и не принявшими участие в голосовании: 131 голос

Принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ЛЕДВАНС» следующих лиц Сапроненкова Л. В., Макарова О. В., Шумакова А. А., Плотникова О. А., Бурцев А. В.

Вопрос №8: Утверждение аудитора АО «ЛЕДВАНС» на 2019 год.

Кворум - 99.4160 %, Кворум по данному вопросу Имеется.

ЗА: 32 920 322 голоса, ПРОТИВ: 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 голосов, в бюллетенях, признанных недействительными и не принявшими участие в голосовании: 131 голос

Принято решение: Утвердить аудитором АО «ЛЕДВАНС» на 2019 год ООО «РСМ РУСЬ».

3. Подпись

3.1. Руководитель группы банковского финансирования и валютных операций (доверенность от 12.12.2016)

С.А.Игнатенков

3.2. Дата 25.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru