сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Микрон" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Микрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Микрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд, д.12, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700073466

1.5. ИНН эмитента: 7735007358

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00601-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4287

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2019

2. Содержание сообщения

«О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента».

2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров: 21.06.2019; начало в 13.00 часов; РФ, город Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, д.12, стр. 1, здание АЛК, 4 этаж.

2.4. Кворум общего собрания акционеров:

по вопросам №1 - №12 повестки дня – 98.86% от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества.

4) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

6) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

7) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9) Утверждение аудитора Общества.

10) Об увеличении уставного капитала ПАО «Микрон» путём размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.

11) Об утверждении Устава в новой редакции.

12) Об участии в Консорциуме.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По вопросу №1 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 48 440 795 (Более 99,99%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

Число голосов, которые признаны недействительными или неподсчитанные по иным основаниям 80.

Решение принято.

Принятое решение:

1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «Микрон» за 2018 год (приложение №1 к протоколу).

По вопросу №2 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 48 440 795 (Более 99,99%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

Число голосов, которые, которые признаны недействительными или неподсчитанные по иным основаниям 80.

Решение принято.

Принятое решение:

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Микрон» за 2018 год (приложение №2 к протоколу).

По вопросу №3 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 48 440 795 (Более 99,99%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

Число голосов, которые, которые признаны недействительными или неподсчитанные по иным основаниям 80.

Решение принято.

Принятое решение:

3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Микрон» за 2018 год (приложение №2 к протоколу).

По вопросу №4 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 48 440 555 (Более 99,99%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 240.

Число голосов, которые признаны недействительными или неподсчитанные по иным основаниям 80.

Решение принято.

Принятое решение:

4.1. В связи с отсутствием чистой прибыли и образованием убытков по итогам 2018 отчетного года в размере 4 413 338 000 рублей (четыре миллиарда четыреста тринадцать миллионов триста тридцать восемь тысяч) рублей, распределение прибыли не производить.

По вопросу №5 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 48 440 555 (Более 99,99%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 240.

Число голосов, которые признаны недействительными или неподсчитанные по иным основаниям 80.

Решение принято.

Принятое решение:

5.1. В связи с отсутствием прибыли по результатам 2018 года дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Микрон» по результатам 2018 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу №6 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 48 440 795 (Более 99,99%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

Число голосов, которые признаны недействительными или неподсчитанные по иным основаниям 80.

Решение принято.

Принятое решение:

6.1. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2018г. вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим не выплачивать.

По вопросу №7 повестки дня:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

1. Красников Геннадий Яковлевич 45 457 417

2. Хохлов Сергей Владимирович 72 309 907

3. Питерова Виктория Юрьевна 3 007

4. Наумова Анастасия Игоревна 3 007

5. Бугаев Александр Степанович 45 456 462

6. Мубаракшин Олег Сайдашович 45 456 462

7. Иванцов Илья Геннадьевич 45 456 487

8. Лютова Елена Алексеевна 45 453 457

9. Хасьянова Гюльнара Шамильевна 45 458 865

10. Травков Владимир Сергеевич 45 453 457

11. Котляков Михаил Владимирович 45 456 467

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 2 880.

Число голосов, которые признаны недействительными или неподсчитанные по иным основаниям 0.

Решение принято.

Принятое решение:

7.1. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Красникова Геннадия Яковлевича

2. Хохлова Сергея Владимировича

3. Бугаева Александра Степановича

4. Мубаракшина Олега Сайдашовича

5. Иванцова Илью Геннадьевича

6. Лютову Елену Алексеевну

7. Хасьянову Гюльнару Шамильевну

8. Травкова Владимира Сергеевича

9. Котлякова Михаила Владимировича

По вопросу №8 повестки дня:

По кандидатуре Хугаева Белла Зауровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 983 956 (6,16%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 45 453 457.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 311.

Число голосов, которые признаны недействительными или неподсчитанные по иным основаниям 151.

По кандидатуре Голованова Анна Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 984 067 (6,16%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 45 453 457.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 200.

Число голосов, которые признаны недействительными или неподсчитанные по иным основаниям 151.

По кандидатуре Радченко Диана Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 45 453 918 (93,84%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 983 716.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 111.

Число голосов, которые признаны недействительными или неподсчитанные по иным основаниям 130.

По кандидатуре Колесников Сергей Михайлович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 45 453 789 (93,84%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 983 716.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 240.

Число голосов, которые признаны недействительными или неподсчитанные по иным основаниям 130.

По кандидатуре Цейзер Наталья Прокопьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 45 453 789 (93,84%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 983 716.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 240.

Число голосов, которые признаны недействительными или неподсчитанные по иным основаниям 130.

По кандидатуре Ворожко Александр Александрович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 983 716 (6,16%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 45 453 568.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 440.

Число голосов, которые признаны недействительными или неподсчитанные по иным основаниям 151.

Принятое решение:

8.1. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Радченко Диану Владимировну

2. Колесникова Сергея Михайловича

3. Цейзер Наталью Прокопьевну

По вопросу №9 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 48 440 795 (Более 99,99%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

Число голосов, которые признаны недействительными или неподсчитанные по иным основаниям 80.

Решение принято.

Принятое решение:

9.1. Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли» (Россия, 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка д.2.).

По вопросу №10 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 45 456 839 (Более 93,84%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 983 716.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 240.

Число голосов, которые признаны недействительными или неподсчитанные по иным основаниям 80.

Решение принято.

Принятое решение:

10.1. Рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала ПАО «Микрон» в более поздние сроки.

По вопросу №11 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 45 456 839 (Более 93,84%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 983 716.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 240.

Число голосов, которые признаны недействительными или неподсчитанные по иным основаниям 80.

Решение принято.

Принятое решение:

11.1. Утвердить новую редакцию Устава ПАО «Микрон» в связи с приведением в соответствие с нормами Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ, а также в связи с увеличением количества объявленных акций.

По вопросу №12 повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 45 457 079 (Более 93,84%).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 983 716.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.

Число голосов, которые признаны недействительными или неподсчитанные по иным основаниям 80.

Решение принято.

Принятое решение:

12.1. Принять участие в Консорциуме в целях комплексного развития и внедрения Сквозной технологии «Комплекс телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения для беспроводных сетей пятого поколения».

2.7. Дата составления и номер протокола годового Общего собрания акционеров: 25.06.2019, Протокол № 02/19.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ: 1-01-00601-A, дата его регистрации: 20.02.2004; ISIN RU0006760154.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Г.Ш. Хасьянова

3.2. Дата 25.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru