ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО ВАО "Интурист" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВАО "Интурист"
1.3. Место нахождения эмитента: 129366, г. Москва, Проспект Мира, 150, пом 511
1.4. ОГРН эмитента: 1027700058308
1.5. ИНН эмитента: 7703016416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01142-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1522
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2019
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: «20» июня 2019 года,
Место проведения собрания: Российская Федерация, 129366, г. Москва, проспект Мира, дом 150,
время открытия собрания: 15 часов 00 минут по московскому времени, время закрытия общего собрания: 15 часов 15 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
№
вопроса
повестки
дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) Наличие кворума, %
1. 35 760 407 063 26 825 150 014 26 820 158 365 Кворум имеется/
99.98%
2. 35 760 407 063 26 825 150 014 26 820 158 365 Кворум имеется/
99.98%
3. 35 760 407 063 26 825 150 014 26 820 158 365 Кворум имеется/
99.98%
4. 35 760 407 063 26 825 150 014 26 820 158 365 Кворум имеется/
99.98%
5. 250 322 849 441 187 776 050 098 187 741 108 555 Кворум имеется/
99.98%
6. 35 760 407 063 26 825 150 014 26 820 158 365 Кворум имеется/
99.98%
7. 35 760 407 063 26 825 150 014 26 820 158 365 Кворум имеется/
99.98%
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
№
вопроса
повестки
дня Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1. 26 820 158 365
2. 26 820 158 365
3. 26 820 158 365
4. 26 820 158 365
5. 187 741 108 555
6. 26 820 158 365
7. 26 820 158 365
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:
1.1. Председатель общего собрания – Председатель Совета директоров Общества.
В случае его отсутствия – иной член Совета директоров, присутствующий на общем собрании акционеров.
1.2. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Корпоративного секретаря ПАО ВАО «Интурист» Балабанову Н.В.
1.3. Установить регламент рассмотрения вопросов на Общем собрании акционеров:
- выступления докладчиков
- до 10 минут;
- выступления в прениях - до 3 минут.
Завершить собрание в течение 1 часа.
Вопросы к докладчикам подаются в письменном виде.
Функции счетной комиссии на Собрании осуществляет регистратор Общества АО «Реестр».
Голосование по всем вопросам повестки дня проводится бюллетенями.
Голосование по выборам Совета директоров проводится кумулятивным голосованием.
1.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в ходе Общего собрания и доводятся до его участников. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров. С протоколом Общего собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества в течение рабочего дня после 25 июня 2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 760 407 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 26 825 150 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 26 820 158 365
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 26 820 158 305 | Более 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 60
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:
1.1. Председатель общего собрания – Председатель Совета директоров Общества.
В случае его отсутствия – иной член Совета директоров, присутствующий на общем собрании акционеров.
1.2. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Корпоративного секретаря ПАО ВАО «Интурист» Балабанову Н.В.
1.3. Установить регламент рассмотрения вопросов на Общем собрании акционеров:
- выступления докладчиков
- до 10 минут;
- выступления в прениях - до 3 минут.
Завершить собрание в течение 1 часа.
Вопросы к докладчикам подаются в письменном виде.
Функции счетной комиссии на Собрании осуществляет регистратор Общества АО «Реестр».
Голосование по всем вопросам повестки дня проводится бюллетенями.
Голосование по выборам Совета директоров проводится кумулятивным голосованием.
1.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в ходе Общего собрания и доводятся до его участников. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров. С протоколом Общего собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества в течение рабочего дня после 25 июня 2019 года.
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 760 407 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 26 825 150 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 26 820 158 365
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 26 820 158 305 | Более 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 60
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 760 407 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 26 825 150 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 26 820 158 365
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 26 820 158 305 | Более 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 60
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
4. В связи с отсутствием прибыли - прибыль по итогам 2018 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 760 407 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 26 825 150 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 26 820 158 365
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 26 820 158 167 | Более 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 138
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 60
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
4. В связи с отсутствием прибыли - прибыль по итогам 2018 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5. Избрать Совет директоров ПАО ВАО «Интурист» в количестве 7 (семи) человек из числа предложенных кандидатур:
1.Королева Наталия Александровна
2.Исаев Кирилл Игоревич
3.Швейн Александр Юрьевич
4.Чадина Мария Михайловна
5.Мельников Евгений Анатольевич
6.Соколова Мария Николаевна
7.Сидоров Олег Борисович
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 250 322 849 441
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 187 776 050 098
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 187 741 108 555
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1.Королева Наталия Александровна 26 820 158 287
2.Исаев Кирилл Игоревич 26 820 158 287
3.Швейн Александр Юрьевич 26 820 158 287
4.Чадина Мария Михайловна 26 820 158 287
5.Мельников Евгений Анатольевич 26 820 158 287
6.Соколова Мария Николаевна 26 820 158 287
7.Сидоров Олег Борисович 26 820 158 287
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 126
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 420
Формулировка решения, принятого общим собранием:
5. Избрать Совет директоров ПАО ВАО «Интурист» в количестве 7 (семи) человек из числа предложенных кандидатур:
1.Королева Наталия Александровна
2.Исаев Кирилл Игоревич
3.Швейн Александр Юрьевич
4.Чадина Мария Михайловна
5.Мельников Евгений Анатольевич
6.Соколова Мария Николаевна
7.Сидоров Олег Борисович
По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
6. Избрать Ревизионную комиссию ПАО ВАО «Интурист» в составе (3) трех человек из числа предложенных кандидатур:
1. Юданова Полина Анатольевна
2. Христенко Ирина Владимировна
3. Лазутина Светлана Владимировна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 760 407 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 26 825 150 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 26 820 158 365
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре 1.Юданова Полина Анатольевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 26 820 158 305 | Более 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 60
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре 2.Христенко Ирина Владимировна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 26 820 158 305 | Более 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 60
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре 3.Лазутина Светлана Владимировна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 26 820 158 305 | Более 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 60
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
6. Избрать Ревизионную комиссию ПАО ВАО «Интурист» в составе (3) трех человек из числа предложенных кандидатур:
1. Юданова Полина Анатольевна
2. Христенко Ирина Владимировна
3. Лазутина Светлана Владимировна
По вопросу повестки дня №7:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
7. Утвердить аудитором ПАО ВАО «Интурист» на 2019 год – ЗАО «Аудит-Гарантия-М».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 760 407 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 26 825 150 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 26 820 158 365
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 26 820 158 305 | Более 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 60
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
7. Утвердить аудитором ПАО ВАО «Интурист» на 2019 год – ЗАО «Аудит-Гарантия-М».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №02 от 25.06.2019г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01142-А, дата государственной регистрации: 03.10.2003 года;
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01142-А, дата государственной регистрации: 28.12.2004 года.
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01142-А, дата государственной регистрации: 30.03.2006 года.
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01142-А, дата государственной регистрации: 03.10.2003 года.
3. Подпись
3.1. Президент ПАО ВАО "Интурист"
Е.А. Мельников
3.2. Дата 25.06.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия