сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ремстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ремстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ремстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: 430030, г.Саранск, ул. Строительная, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1021301062430

1.5. ИНН эмитента: 1327039199

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12376-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26532; http://remstroyrm.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание.

2.3. Дата, время и место проведения общего собрания. 21 июня 2019 года в 15-00 часов. Республика Мордовия,

г.Саранск, ул.Строительная, д. 8, административное здание, 2 этаж.

2.4. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеюших право на

участие в общем собрании 20466 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем

собрании 19 566 голосов (95,6%). Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1 Утверждение годового отчета.

2 Утверждение бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках).

3 О выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2018 год.

4 Избрание членов Совета директоров.

5 Установление ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров.

6 Избрание членов Ревизионной комиссии.

7 Установление ежемесячного вознаграждения каждому члену ревизионной комиссии.

8 Утверждение аудитора общества.

9 Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Ремстрой» от обязанности осуществлять

раскрытие информации в соответствии со ст. 30 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

10 Внесение изменений в устав ПАО «Ремстрой», исключающих указание на то, что эмитент (ПАО «Ремстрой»)

является публичным акционерным обществом – утверждение устава общества в новой редакции.

11 Об одобрении сделок, совершаемых Обществом по результатам аукционов и определение максимальной суммы

одной такой сделки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по

которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

по указанным вопросам:

1 Утвердить годовой отчет.

«ЗА» - 19566 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций

по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций

по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев

голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

2 Утвердить бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках).

«ЗА» - 19566 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций

по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций

по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев

голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

3 На выплату дивидендов направить 2 046 600 рублей, исходя из 100 рублей на 1 обыкновенную именную

акцию. Дивиденды выплачиваются в денежной форме в срок – 25 рабочих дней с даты составления списка

лиц, имеющих право на получение дивидендов.

«ЗА» - 19566 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций

по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций

по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев

голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

4 Избрать членами Совета директоров:

Колосову Галину Викторовну – 17 203 голоса

Илюшину Наталью Александровну – 17 203 голоса

Щемерова Александра Николаевича – 17 206 голосов

Шикину Олесю Александровну – 17 203 голоса

Вахляева Алексей Владимирович – 29 015 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций

по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев

голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

5 Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в размере 3000 руб.

«ЗА» - 17 858 голосов, что составляет 91,27% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих

акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 1 708 голосов, что составляет 8,7% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих

акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев

голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

6 Избрать членами Ревизионной комиссии:

Алексаеву Надежду Викторовну – 6 043 голосов

Чегину Наталью Константиновну – 5 803 голосов

Тюгаеву Наталью Николаевну – 5 803 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций

по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев

голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

7 Решение по установлению ежемесячного вознаграждения членам ревизионной комиссии в размере 1500 руб. не

принято.

«ЗА» - 6 043 голосов, что составляет 30,88% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих

акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 13 523 голосов, что составляет 69,11% от общего количества голосов акционеров-владельцев

голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев

голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

8 Утвердить аудитором общества ПАО «Ремстрой» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью

аудиторская фирма «Силаудит».

«ЗА» - 13 763 голоса, что составляет 70,34% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих

акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 5 803 голосов, что составляет 29,66% от общего количества голосов акционеров-владельцев

голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев

голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

9 Решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Ремстрой» от обязанности

осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не принято.

«ЗА» - 13 763 голосов, что составляет 67,24% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих

акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 5 803 голосов, что составляет 28,35% от общего количества голосов акционеров-владельцев

голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев

голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

10 Решение о внесение изменений в устав ПАО «Ремстрой», исключающих указание на то, что эмитент (ПАО

«Ремстрой») является публичным акционерным обществом – утверждение устава общества в новой редакции не

принято.

«ЗА» - 13 763 голосов, что составляет 67,24% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих

акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 5 803 голосов, что составляет 28,35% от общего количества голосов акционеров-владельцев

голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев

голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

11 Решение об одобрении крупных сделок, совершаемых Обществом по результатам аукционов и определение

максимальной суммы одной такой сделки, не принято.

«ЗА» - 13 763 голосов, что составляет 67,24% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих

акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 5 803 голосов, что составляет 28,35% от общего количества голосов акционеров-владельцев

голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев

голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

2.7. Номер и дата составления протокола общего собрания: №1 от 24 июня 2019 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата

государственной регистрации 15.09.1994 г., регистрационный номер 1-01-12376-Е.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.Н. Щемеров

3.2. Дата 24.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru