ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Ремстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ремстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 430030, г.Саранск, ул. Строительная, д.8
1.4. ОГРН эмитента: 1021301062430
1.5. ИНН эмитента: 1327039199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12376-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26532; http://remstroyrm.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание.
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания. 21 июня 2019 года в 15-00 часов. Республика Мордовия,
г.Саранск, ул.Строительная, д. 8, административное здание, 2 этаж.
2.4. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеюших право на
участие в общем собрании 20466 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем
собрании 19 566 голосов (95,6%). Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1 Утверждение годового отчета.
2 Утверждение бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках).
3 О выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2018 год.
4 Избрание членов Совета директоров.
5 Установление ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров.
6 Избрание членов Ревизионной комиссии.
7 Установление ежемесячного вознаграждения каждому члену ревизионной комиссии.
8 Утверждение аудитора общества.
9 Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Ремстрой» от обязанности осуществлять
раскрытие информации в соответствии со ст. 30 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
10 Внесение изменений в устав ПАО «Ремстрой», исключающих указание на то, что эмитент (ПАО «Ремстрой»)
является публичным акционерным обществом – утверждение устава общества в новой редакции.
11 Об одобрении сделок, совершаемых Обществом по результатам аукционов и определение максимальной суммы
одной такой сделки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
по указанным вопросам:
1 Утвердить годовой отчет.
«ЗА» - 19566 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций
по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций
по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев
голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
2 Утвердить бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках).
«ЗА» - 19566 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций
по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций
по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев
голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
3 На выплату дивидендов направить 2 046 600 рублей, исходя из 100 рублей на 1 обыкновенную именную
акцию. Дивиденды выплачиваются в денежной форме в срок – 25 рабочих дней с даты составления списка
лиц, имеющих право на получение дивидендов.
«ЗА» - 19566 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций
по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций
по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев
голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
4 Избрать членами Совета директоров:
Колосову Галину Викторовну – 17 203 голоса
Илюшину Наталью Александровну – 17 203 голоса
Щемерова Александра Николаевича – 17 206 голосов
Шикину Олесю Александровну – 17 203 голоса
Вахляева Алексей Владимирович – 29 015 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций
по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев
голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
5 Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в размере 3000 руб.
«ЗА» - 17 858 голосов, что составляет 91,27% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих
акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 1 708 голосов, что составляет 8,7% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих
акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев
голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
6 Избрать членами Ревизионной комиссии:
Алексаеву Надежду Викторовну – 6 043 голосов
Чегину Наталью Константиновну – 5 803 голосов
Тюгаеву Наталью Николаевну – 5 803 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций
по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев
голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
7 Решение по установлению ежемесячного вознаграждения членам ревизионной комиссии в размере 1500 руб. не
принято.
«ЗА» - 6 043 голосов, что составляет 30,88% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих
акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 13 523 голосов, что составляет 69,11% от общего количества голосов акционеров-владельцев
голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев
голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
8 Утвердить аудитором общества ПАО «Ремстрой» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью
аудиторская фирма «Силаудит».
«ЗА» - 13 763 голоса, что составляет 70,34% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих
акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 5 803 голосов, что составляет 29,66% от общего количества голосов акционеров-владельцев
голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев
голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
9 Решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Ремстрой» от обязанности
осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не принято.
«ЗА» - 13 763 голосов, что составляет 67,24% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих
акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 5 803 голосов, что составляет 28,35% от общего количества голосов акционеров-владельцев
голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев
голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
10 Решение о внесение изменений в устав ПАО «Ремстрой», исключающих указание на то, что эмитент (ПАО
«Ремстрой») является публичным акционерным обществом – утверждение устава общества в новой редакции не
принято.
«ЗА» - 13 763 голосов, что составляет 67,24% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих
акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 5 803 голосов, что составляет 28,35% от общего количества голосов акционеров-владельцев
голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев
голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
11 Решение об одобрении крупных сделок, совершаемых Обществом по результатам аукционов и определение
максимальной суммы одной такой сделки, не принято.
«ЗА» - 13 763 голосов, что составляет 67,24% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих
акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 5 803 голосов, что составляет 28,35% от общего количества голосов акционеров-владельцев
голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов акционеров-владельцев
голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.
2.7. Номер и дата составления протокола общего собрания: №1 от 24 июня 2019 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата
государственной регистрации 15.09.1994 г., регистрационный номер 1-01-12376-Е.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Н. Щемеров
3.2. Дата 24.06.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.