сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "МРСК Урала" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»

1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140

1.4. ОГРН эмитента 1056604000970

1.5. ИНН эмитента 6671163413

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества в новой редакции» принято следующее решение:

1. Переименовать Комитет по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в Комитет по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала», утвержденное Советом директоров ОАО «МРСК Урала» 09.09.2008 (протокол № 45), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» 18.04.2016 (протокол № 193).

ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества» принято следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 10 (Десять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:

№ - Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность

1. Богачева Ирина Владимировна - Начальник Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»

2. Буркова Анна Владимировна - Заместитель начальника Управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»

3. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭСИХ»

4. Кормаков Антон Аркадьевич - Начальник Управления тарифообразования и развития системы государственного регулирования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

5. Лаврова Марина Александровна - Заместитель Директора Департамента экономики ПАО «Россети»

6. Обрезкова Юлия Геннадьевна - Начальник Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО «Россети»

7. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»

8. Софьин Владимир Владимирович - Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

9. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

10. Щербакова Валентина Михайловна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»

3. Избрать Софьина Владимира Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

ЗА – .10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества» принято следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 (Пять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

№ - Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность

1. Вялков Дмитрий Владимирович - Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»

2. Газданова Марина Алтеговна - Ведущий эксперт Управления технологического присоединения Департамента реализации услуг ПАО «Россети»

3. Корнеев Александр Юрьевич - Исполняющий обязанности Директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети»

4. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»

5. Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов

3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества» принято следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 5 (Пять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№ - Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность

1. Болотин Владимир Анатольевич - Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ОАО «МРСК Урала»

2. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭСИХ»

3. Насонов Александр Арсентьевич - Главный инспектор-эксперт Отдела надзора за производственной безопасностью филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора

4. Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов

5. Романков Андрей Олегович - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»

3. Избрать Романкова Андрея Олеговича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества» принято следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 5 (Пять) человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№ - Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность

1. Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети»

2. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭСИХ»

3. Зафесов Юрий Казбекович - Директор Департамента закупок ПАО «Россети»

4. Иванова Татьяна Александровна - Заместитель Директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

5. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

3. Избрать Шевчука Александра Викторовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

По вопросу 6 «О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества» принято следующее решение:

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (Три) человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№ - Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность

1. Бобков Дмитрий Алексеевич - Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети»

2. Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети»

3. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»

3. Избрать Бобкова Дмитрия Алексеевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

По вопросу 7 «О рассмотрении формата внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита» принято следующее решение:

1. Принять к сведению формат внешней оценки деятельности внутреннего аудита (техническое задание) согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» утвердить кандидатуру организации на проведение внешней оценки деятельности внутреннего аудита, выбранной победителем по итогам централизованной закупочной процедуры.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по итогам проведения внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

Срок: 31.12.2019.

ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23.07.2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 23.07.2019 г., протокол № 315.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль

3.2. Дата 24 июля 2019 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru