ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МРСК Волги" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов
1.4. ОГРН эмитента 1076450006280
1.5. ИНН эмитента 6450925977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 23.07.2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Волги».
Принятое решение:
1. Переименовать Комитет по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Волги» в Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Волги».
2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Волги» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Волги», утвержденное Советом директоров ПАО «МРСК Волги» 30.11.2009 (протокол от 02.12.2009 № 9) с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 16.03.2016 (протокол от 17.03.2016 № 21), 24.11.2017 (протокол от 27.11.2017 № 11).
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ВОПРОС № 2. О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
Решение (поставленное на голосование):
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 10 (Десять) человек.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:
1) Буркова Анна Владимировна - Заместитель начальника Управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети».
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2) Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Волги».
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
3) Горностаева Мария Александровна - Главный эксперт Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети».
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
4) Жариков Алексей Николаевич - Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «Электроцентроналадка».
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
5) Иванова Татьяна Александровна - Заместитель Директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети».
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
6) Короткова Мария Вячеславна - Директор ООО «МКС».
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
7) Седых Надежда Витальевна - Главный эксперт Управления бизнес-планирования ДЗО Департамента экономики ПАО «Россети».
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
8) Софьин Владимир Владимирович - Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети».
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
9) Пучкова Ирина Юрьевна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги».
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
10) Тихомирова Ольга Владимировна - Директор Департамента казначейства
ПАО «Россети».
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
3. Избрать Софьина Владимира Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Принятое решение:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 10 (Десять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1 Буркова Анна Владимировна Заместитель начальника Управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
2 Головцов Александр Викторович Член Совета директоров ПАО «МРСК Волги»
3 Горностаева Мария Александровна Главный эксперт Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
4 Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «Электроцентроналадка»
5 Иванова Татьяна Александровна Заместитель Директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
6 Короткова Мария Вячеславна Директор ООО «МКС»
7 Седых Надежда Витальевна Главный эксперт Управления бизнес-планирования ДЗО Департамента экономики ПАО «Россети»
8 Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
9 Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги»
10 Тихомирова Ольга Владимировна Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
3. Избрать Софьина Владимира Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 3. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
Решение (поставленное на голосование):
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 4 (Четыре) человека.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - 1 чел.
«Воздержался» - нет.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:
1) Давыдкин Владимир Александрович - Начальник Управления технологического присоединения Департамента реализации услуг ПАО «Россети».
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
2) Кулиев Вячеслав Игоревич - Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Волги».
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
3) Репин Игорь Николаевич - Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
4) Савельев Максим Ильич - Генеральный директор ООО «Союз Инвест».
Результаты голосования:
«За» - 2 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 9 чел.
5) Скрипальщиков Дмитрий Николаевич - Начальник Управления перспективного развития электросети Департамента реализации услуг ПАО «Россети».
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
3. Избрать Давыдкина Владимира Александровича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
Принятое решение:
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 4 (Четыре) человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1 Давыдкин Владимир Александрович Начальник Управления технологического присоединения Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
2 Кулиев Вячеслав Игоревич Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Волги»
3 Репин Игорь Николаевич Заместитель Исполнительного Директора Ассоциации Профессиональных Инвесторов
4 Скрипальщиков Дмитрий Николаевич Начальник Управления перспективного развития электросети Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
3. Избрать Давыдкина Владимира Александровича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
ВОПРОС № 4. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
Решение (поставленное на голосование):
1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 4 (Четыре) человека.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - 1 чел.
«Воздержался» - нет.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
1) Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Волги».
Результаты голосования:
«За» - 2 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 9 чел.
2) Гребцов Павел Владимирович - Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети».
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
3) Жариков Алексей Николаевич - Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «Электроцентроналадка».
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
4) Кирюхин Сергей Владимирович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети».
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
5) Майоров Андрей Владимирович - Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети».
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
3. Избрать Кирюхина Сергея Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
Принятое решение:
1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 4 (Четыре) человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1 Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»
2 Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «Электроцентроналадка»
3 Кирюхин Сергей Владимирович Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»
4 Майоров Андрей Владимирович Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»
3. Избрать Кирюхина Сергея Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества.
ВОПРОС № 5. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.
Решение (поставленное на голосование):
1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 (Шесть) человек.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:
1) Добахянц Юлия Владимировна - Начальник Управления развития оперативно-технологического управления Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети».
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2) Насонов Александр Арсентьевич - Главный инспектор - эксперт отдела надзора за производственной безопасностью филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
3) Павлов Олег Григорьевич - Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «МРСК Волги».
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
4) Пучкова Ирина Юрьевна - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги».
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
5) Савельев Максим Ильич - Генеральный директор ООО «Союз Инвест».
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
6) Репин Игорь Николаевич - Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
3. Избрать Добахянц Юлию Владимировну Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Принятое решение:
1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 (Шесть) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1 Добахянц Юлия Владимировна Начальник Управления развития оперативно-технологического управления Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»
2 Насонов Александр Арсентьевич Главный инспектор - эксперт отдела надзора за производственной безопасностью филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
3 Павлов Олег Григорьевич Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «МРСК Волги»
4 Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги»
5 Савельев Максим Ильич Генеральный директор ООО «Союз Инвест»
6 Репин Игорь Николаевич Заместитель Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
3. Избрать Добахянц Юлию Владимировну Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 июля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 23 июля 2019 года № 5.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва
(подпись)
3.2.Дата «24» июля 2019 г. М. П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия