ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Рейс" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Рейс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рейс"
1.3. Место нахождения эмитента: 129343 г.Москва, проезд Серебрякова дом 14Б
1.4. ОГРН эмитента: 1027739001663
1.5. ИНН эмитента: 7716081853
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05847-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7716081853/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2019
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положения о раскрытии информации:
Кворум заседания: 100%
2.2.Содержание решений, предусмотренных Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня 1:
Предварительное утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2018 года.
Признать удовлетворительной финансово-хозяйственную деятельность ОАО "РЕЙС" в 2018 году. Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня 2:
Об утверждении рекомендаций годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда и порядку его выплаты.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить часть чистой прибыли на выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 14 301 084,00 (Четырнадцать миллионов триста одна тысяча восемьдесят четыре рубля 00 копеек) распределив ее между акционерами пропорционально количеству имеющихся у них акций, по 17,08 (Семнадцать рублей 08 копеек) на одну обыкновенную именную акцию.
Форма выплаты: денежная
Установить в качестве даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 23.04.2019 год.
Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дивиденды перечислить путем перечисления денежных средств на банковские счета при наличии соответствующего заявления.
Срок выплаты дивидендов установить по 03.06.2019г.
ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня 3:
Об утверждении рекомендаций годовому Общему собранию акционеров выплаты вознаграждений по итогам 2018 года.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить из чистой прибыли акционерного общества вознаграждения по итогам работы за 2018 год членам Совета директоров, секретарю собрания и главному бухгалтеру ОАО "РЕЙС" - всего 7 человек истратив на эти цели 1 366 400,58 (Один миллион триста шестьдесят шесть тысяч четыреста рублей 58 копеек)распределив следующим образом:
Членам Совета директоров:
-Кортиашвили Л.И. - 195 200,09 (Сто девяносто пять тысяч двести рублей 09 копеек)
-Кортиашвили М.А. - 195 200,09 (Сто девяносто пять тысяч двести рублей 09 копеек)
-Кортиашвили Д.Н. - 195 200,08 (Сто девяносто пять тысяч двести рублей 08 копеек)
-Грибоедовой Е.Н. - 195 200,08 (Сто девяносто пять тысяч двести рублей 08 копеек)
-Серовой А.Е. - 195 200,08 (Сто девяносто пять тысяч двести рублей 08 копеек)
-Главному Бухгалтеру Соловьевой Г.В. - 195 200,08 (Сто девяносто пять тысяч двести рублей 08 копеек)
-Секретарю собрания Малышеву К.В - 195 200,08 (Сто девяносто пять тысяч двести рублей 08 копеек)
Форма выплаты: денежная.
Установить срок выплаты вознаграждений не более 10 рабочих дней с даты удостоверения протокола годового Общего собрания акционеров уполномоченным органом Центральный филиал АО "Новый регистратор"
ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, решение принято единогласно.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 06.03.2019г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2019г., Протокол N112
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-05847-А. Дата государственной регистрации выпуска 06 февраля 2008г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Рейс"
__________________ Серова А.Е.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 19.08.2019г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия