сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

БАНК "МНХБ" ПАО - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте Решения Совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Московский Нефтехимический банк» публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента БАНК «МНХБ» ПАО

1.3. Место нахождения эмитента 121069, г.Москва, ул.Большая Никитская, д.49

1.4. ОГРН эмитента 1027739337581

1.5. ИНН эмитента 7744000990

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1411-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1787

1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 11.09.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (присутствовали 6 из 8 членов Совета директоров (75,0 %). Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

Вопрос № 1. Рассмотрение итогов выдвижения акционерами Банка кандидатов для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Банка.

Результаты голосования:

ЗА - 6 голосов (100% членов Совета директоров, принявших участие в голосовании)

Против - 0 голосов (0% членов Совета директоров, принявших участие в голосовании)

Воздержалось - 0 голосов (0% членов Совета директоров, принявших участие в голосовании)

Принято решение:

1.1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров БАНКА «МНХБ» ПАО на внеочередном Общем собрании акционеров БАНКА «МНХБ» ПАО 03 октября 2019 г. следующих кандидатов:

1. Гурьева Лилия Александровна

2. Кузнецов Андрей Викторович

3. Кузнецова Ирина Леонидовна

4. Усов Роман Сергеевич

5. Шелепин Павел Владимирович

Результаты голосования:

ЗА - 6 голосов (100% членов Совета директоров, принявших участие в голосовании)

Против - 0 голосов (0% членов Совета директоров, принявших участие в голосовании)

Воздержалось - 0 голосов (0% членов Совета директоров, принявших участие в голосовании)

Принято решение:

1.2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров БАНКА «МНХБ» ПАО следующих кандидатов:

1. Дашкова Галина Геннадьевна

2. Ларионова Юлия Игоревна

3. Птицына Елена Александровна

Вопрос № 2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка по избранию членов Совета директоров.

Результаты голосования:

ЗА - 6 голосов (100% членов Совета директоров, принявших участие в голосовании)

Против - 0 голосов (0% членов Совета директоров, принявших участие в голосовании)

Воздержалось - 0 голосов (0% членов Совета директоров, принявших участие в голосовании)

Принято решение:

2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу №3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров БАНКА «МНХБ» ПАО «Об избрании членов Совета директоров Банка» (Приложение I).

2.3. Дата проведения заседания cовета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.09.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания cовета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.09.2019 г., № 06.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 10101411В.

даты государственной регистрации: 1 выпуска - 23.07.2001г., 2 выпуска - 19.11.2001г., 3 выпуска - 24.07.2002г., 3 дополнительного выпуска – 06.02.2014г.

3. Подписи

3.1. Председатель Правления И.Л.Кузнецова

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” сентября 20 19 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru