ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО СНГЕО - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРАНЕФТЕГЕОФИЗИКА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО СНГЕО
1.3. Место нахождения эмитента: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 443030 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.САМАРА, ул.СПОРТИВНАЯ, 21
1.4. ОГРН эмитента: 1026300962093
1.5. ИНН эмитента: 6315230513
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00588-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1340
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.09.2019
2. Содержание сообщения
2.1. В голосовании приняли участие 4 члена(ов) Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.18 Устава ПАО СНГЕО кворум имеется.
2.1.1. Проголосовали по вопросу № I повестки дня 4 членов Совета директоров из 7 избранных. Результаты голосования: по вопросу № I повестки дня: «за» – 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. По вопросу № I повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:
2.2.1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества 18.10.2019 г. в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, г. Самара, ул. Спортивная, 21. Начало регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров 10 часов 30 минут по местному времени.
2.2.1.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
2.2.1.3. Определить 15.10.2019 г. датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.2.1.4. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования:
- 443030 Российская Федерация, г. Самара, ул. Спортивная, 21 ПАО СНГЕО;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
2.2.1.5. Установить 26.09.2019 г. датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами информационное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и разместить информационное сообщение на вебсайте Общества в сети Интернет: http://www.sngeo.ru. Установить 26.09.2019 г. датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение и материалы о проведении Собрания предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.2.1.6. Установить 24.09.2019 г. датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
2.2.1.7. Определить 17.09.2019 г. датой окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания Генеральным директором.
2.2.1.8. Определить, что владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2.2.1.9. Определить, что председательствует на внеочередном Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров Общества.
2.2.1.10. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
11. Поручить Управляющему директору Общества:
– обратиться к регистратору Общества – Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 24.09.2019г.;
– заключить с регистратором Общества – Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
2.2.1.12. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.
2. О назначении Генерального директора Общества.
2.2.1.13. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28.09.2019 г. по 18.10.2019 г. включительно по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Спортивная, 21, ПАО СНГЕО.
2.2.1.14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ПАО СНГЕО №4 от 16.09. 2019 г.
2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
2.5.1.Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00588-Е дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.1994г;
2.5.2. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00588-Е дата государственной регистрации выпуска акций 20.06.1994 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (Доверенность № 77/822 –н/77-2018-13-989 от 01.10.2018 г.)
Гиря Денис Петрович
3.2. Дата 16.09.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия