Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Трест Гидромонтаж" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Трест Гидромонтаж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Трест Гидромонтаж"

1.3. Место нахождения эмитента: 123423, Москва, Карамышевская набережная, д.37

1.4. ОГРН эмитента: 1027739318815

1.5. ИНН эмитента: 7734047608

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01085-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7734047608

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): в заседании Совета директоров по вопросам №№ 1, 2 повестки дня приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П):

Вопрос 1. Принятие решения о последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договора поручительства № 02-3/19-209/1 от 30 июля 2019 года и Договора поручительства № 02-3/19-212 от 20 июня 2019 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19 августа 2019 года, заключенных между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «Газпромбанк Лизинг», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

«За» - 7 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Вопрос 2. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 02-3/19-131 от 24 апреля 2019 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19 августа 2019 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «Газпромбанк Лизинг», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

«За» - 7 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1.

1.1. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – Договор поручительства № 02-3/19-209/1 от 30 июля 2019 года и Договор поручительства № 02-3/19-212 от 20 июня 2019 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19 августа 2019 года, заключенные между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «Газпромбанк Лизинг», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению.

Договор поручительства № 02-3/19-209/1 от 30 июля 2019 года и Договор поручительства № 02-3/19-212 от 20 июня 2019 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19 августа 2019 года, заключенные между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «Газпромбанк Лизинг», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», признаются взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в статье 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:

- контролирующего лица АО «Трест Гидромонтаж» - АО «ТЭК Мосэнерго», являющегося выгодоприобретателем в сделках;

- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Журба М.М., являющейся членом Совета директоров выгодоприобретателя в сделках - АО «ТЭК Мосэнерго»;

- члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Рябова Д.В., являющегося членом Совета директоров и Генеральным директором выгодоприобретателя в сделках - АО «ТЭК Мосэнерго».

Вопрос 2.

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 02-3/19-131 от 24 апреля 2019 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19 августа 2019 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «Газпромбанк Лизинг», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

Договор поручительства № 02-3/19-131 от 24 апреля 2019 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 19 августа 2019 года, заключенные между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «Газпромбанк Лизинг», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в статье 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.10.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 21/2019, дата составления протокола - 18.10.2019.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Бушуев Алексей Юрьевич

3.2. Дата подписи: 18.10.2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru