сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АМО ЗИЛ - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АМО ЗИЛ

1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корпус 15, эт 12, пом I, ком 8

1.4. ОГРН эмитента: 1027700135759

1.5. ИНН эмитента: 7725043886

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00036-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649; http://www.amo-zil.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. В заседании приняли участие девять из девяти избранных членов совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: утверждено Положение о порядке предоставления информации и документов акционерам Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» в редакции № 2.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: утверждено Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» в редакции № 3.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: определена позиция АМО ЗИЛ (представителей АМО ЗИЛ) по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Экспериментальный цех» об одобрении крупной сделки, совершаемой ООО «Экспериментальный цех».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: предоставлено АМО ЗИЛ согласие на заключение соглашения № 0146/19 о компенсации потерь между АМО ЗИЛ и ООО «ЛСР. Объект-М».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: одобрено заключение соглашения №0147/19 о компенсации потерь между АМО ЗИЛ и ООО «ЛСР. Объект-М».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: одобрено заключение договора аренды земельного участка (кадастровый номер 77:05:0002005:3511) между АМО ЗИЛ и Департаментом городского имущества города Москвы.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 16.10.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13/19 от 18.10.2019 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193);

- акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904).

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора

И.С. Завадский

3.2. Дата 18.10.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru