ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Северный порт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Северный порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Северный порт"

1.3. Место нахождения эмитента: 125195, Российская Федерация, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.57

1.4. ОГРН эмитента: 1027700011888

1.5. ИНН эмитента: 7712007390

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01644-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу № 1 повестки дня: О подготовке рекомендаций Совета директоров ПАО «Северный порт» единственному акционеру ПАО «Северный порт» о выплате дивидендов по акциям ПАО «Северный порт» по результатам девяти месяцев 2019 финансового года:

«ЗА» - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Харчилава Хвича Патаевич, Тыганов Олег Васильевич, Башинджагян Астхик Арташесовна.

«ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня принято решение:

Предложить единственному акционеру ПАО «Северный порт» для рассмотрения и утверждения следующее решение:

«1. Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2019 финансового года на обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Северный порт» в сумме 50 (Пятьдесят) рублей 21 копейка на одну акцию.

2. Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2019 финансового года на привилегированные именные бездокументарные акции типа А ПАО «Северный порт» в сумме 20 (Двадцать) рублей 91 копейка на одну акцию.

3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - не ранее 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцать) календарных дней с даты принятия единственным акционером решения о выплате дивидендов.

4. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме:

- номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров, в течение 10 (десять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 октября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 04/19 от 18.10.2019 г..

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-02-01644-A) и привилегированные именные бездокументарные акции типа А (государственный регистрационный номер 2-02-01644-A) эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Тыганов

3.2. Дата 18.10.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru