ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ГТЛК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГТЛК"
1.3. Место нахождения эмитента: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента: 1027739407189
1.5. ИНН эмитента: 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32432-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532; http://www.gtlk.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.11.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании: Акимов М.А., Алафинов И.С., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М.
Представлено письменное мнение членов совета директоров по вопросам повестки дня: Богинский А.И., Храмагин С.Н.
В соответствии с пунктом 11.21 устава публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее – ПАО «ГТЛК», Общество) кворум имеется.
Результаты голосования:
1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2019 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам и по данным финансовой отчетности по международным стандартам).
«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Алафинов И.С., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 0
2. О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета по итогам деятельности ПАО «ГТЛК» во 2 квартале 2019 года.
«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Алафинов И.С., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 0
3. Об утверждении политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ГТЛК» в новой редакции.
«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Алафинов И.С., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 0
4. О рассмотрении отчета по управлению рисками и внутреннему контролю в ПАО «ГТЛК».
«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Алафинов И.С., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 0
5. Об исполнении поручения совета директоров и рассмотрении Лизинговой политики ПАО «ГТЛК» в новой редакции.
«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Алафинов И.С., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 0
6. Об участии ПАО «ГТЛК» в другой организации.
«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Алафинов И.С., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 0
7. О внесении изменений в ранее принятые решения.
«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Алафинов И.С., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 0
8. О рассмотрении отчетов о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) в 4 квартале и в 2018 году в целом и 1 полугодии 2019 года.
«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Алафинов И.С., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 0
9. О рассмотрении отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» за 2 полугодие 2018 года и 1 полугодие 2019 года.
«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Алафинов И.С., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 0
10. Отчет о закупочной деятельности Общества за 3 квартал 2019 года.
«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Алафинов И.С., Бочаров О.Е., Богинский А.И., Медведев Ю.М., Нисенбойм Л.Р., Окулов В.М., Храмагин С.Н.
«против» - 0
«воздержались» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
ВОПРОС №1: «О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2019 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам и по данным финансовой отчетности по международным стандартам)».
Конфиденциально.
ВОПРОС №2: «О рассмотрении неаудированного ежеквартального отчета по итогам деятельности ПАО «ГТЛК» во 2 квартале 2019 года».
Конфиденциально.
ВОПРОС №3: «Об утверждении политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ГТЛК» в новой редакции».
1. Признать утратившей силу политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ГТЛК», утвержденную решением совета директоров ПАО «ГТЛК» (Протокол заседания совета директоров №102/2018 от 24.05.2018 г.).
2. Утвердить политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ГТЛК» в новой редакции (приложение №1 к настоящему Протоколу).
ВОПРОС №4: «О рассмотрении отчета по управлению рисками и внутреннему контролю в ПАО «ГТЛК».
Конфиденциально.
ВОПРОС №5: «Об исполнении поручения совета директоров и рассмотрении Лизинговой политики ПАО «ГТЛК» в новой редакции».
1. Утвердить лизинговую политику ПАО «ГТЛК» в новой редакции (приложение №2 к настоящему Протоколу).
2. Конфиденциально.
ВОПРОС №6: «Об участии ПАО «ГТЛК» в другой организации».
1. ПАО «ГТЛК» принять участие в капитале Акционерного коммерческого банка «Национальный Резервный Банк» путем заключения договора купли-продажи его акций на условиях, указанных в приложении №3 к настоящему Протоколу.
2. Конфиденциально.
ВОПРОС №7: «О внесении изменений в ранее принятые решения».
1. Конфиденциально.
2. Конфиденциально.
ВОПРОС №8: «О рассмотрении отчетов о ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) в 4 квартале и в 2018 году в целом и 1 полугодии 2019 года».
Конфиденциально.
ВОПРОС №9: «О рассмотрении отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» за 2 полугодие 2018 года и 1 полугодие 2019 года».
1. Конфиденциально.
2. Конфиденциально.
ВОПРОС №10: «Отчет о закупочной деятельности Общества за 3 квартал 2019 года».
Конфиденциально.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 8 ноября 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №122/2019 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 11 ноября 2019 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Храмагин
3.2. Дата 11.11.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия