ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
Банк ВТБ (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027739609391
1.5. ИНН эмитента 7702070139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11.11.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования:
По вопросу 1 «Об утверждении новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО)»:
1. Утвердить новую редакцию Стратегии управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Считать утратившей силу Стратегию управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО), утвержденную Наблюдательным советом Банка 25.12.2018 (Протокол № 17).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 2 «Об утверждении новой редакции Порядка управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО)»:
1. Утвердить новую редакцию Порядка управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО) согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
2. Считать утратившим силу Порядок управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО), утвержденный Наблюдательным советом Банка 23.07.2018 (Протокол № 10).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 4 «Об Отчете о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) за 3-й квартал 2019 года»:
Принять к сведению Отчет о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) за 3-й квартал 2019 года.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 5 «Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.07.2019»:
Утвердить Реестр непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.07.2019 согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 6 «О совмещении Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций»:
Согласиться с совмещением Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) следующих должностей в органах управления других организаций:
1. Президентом-Председателем Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Л. Костиным:
- должности члена Совета директоров акционерного общества «Почта России»;
2. Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Ю.А. Соловьевым:
- должности члена Совета директоров Акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-Москва»;
3. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) В.В. Куликом:
- должности члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Российская Национальная Перестраховочная Компания»;
- должности члена Совета директоров Небанковской кредитной организации - центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
- должности члена Наблюдательного совета Ассоциации развития финансовых технологий;
4. Членом Правления Банка ВТБ (ПАО) Д.В. Пьяновым:
- должности члена Совета директоров Акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-Москва».
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.11.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 11.11.2019 г. № 14.
3. Подпись
3.1. Руководитель аппарата
Наблюдательного совета –
корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев
3.2. Дата «11» ноября 2019 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия