сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Альметьевское ПОПАТ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Альметьевское ПОПАТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Альметьевское ПОПАТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан г. Альметьевск ул. Полевая д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1021601627255

1.5. ИНН эмитента: 1644007920

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55372-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2796

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров Общества – 9 (Девять). Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 9 (Девять). Кворум имеется – 100, 00 %.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. "Созыв внеочередного общего собрания акционеров"

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. "Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени."

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. "Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров."

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. "Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров."

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. "Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания."

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6. "Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров."

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7. "Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления."

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8. "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров."

"ЗА" – 9 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом):

Вопрос: Созыв внеочередного общего собрания акционеров.

Решение по вопросу: "Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня".

Вопрос: Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

Решение по вопросу: "Утвердить:

дату проведение внеочередного общего собрания акционеров: 13 января 2020 года

дату окончания приема бюллетеней: 13 января 2020 года, 17 часов 00 минут;

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 423450, Республика Татарстан, Альметьевский район, город Альметьевск, ул. Полевая, д. 2".

Вопрос: Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Решение по вопросу: "Утвердить:

дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 19 декабря 2019 года".

Вопрос: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Решение по вопросу: "Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Автотранспортное предприятие – Сервис" перед Акционерным обществом "СМП" по договору купли-продажи ценных бумаг №4/С-19 от «29» ноября 2019".

Вопрос: Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания.

Решение по вопросу: "Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания" (Приложение № 1).

Вопрос: Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Решение по вопросу: Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров" (Приложение № 2). В срок не позднее чем за 21 день до проведения собрания сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах «Знамя труда» и «Элмэт таннары» на обоих государственных языках Республики Татарстан и размещено на сайте общества по адресу: apopat.ru"

Вопрос: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

Решение по вопросу: "Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 2). В срок не позднее чем за 21 день до проведения собрания сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: apopat.ru. и опубликовано в местных газетах "Знамя труда" и "Элмэт таннары" на обоих государственных языках Республики Татарстан".

Вопрос: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

Решение по вопросу: "Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения внеочередного общего собрания (Приложение № 3).

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации. За 20 дней до проведения собрания акционеров информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 423450, Республика Татарстан, Альметьевский район, город Альметьевск, ул. Полевая, д. 2. Указанная информация предоставляется участникам внеочередного общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление"

Вопрос: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Решение по вопросу: "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 4). В срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом)".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 02 декабря 2019 года, протокол № 08/19.

1. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам:

Вид, категория (тип) - акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска -1-01-55372-D.

Дата присвоения государственного регистрационного номера – 27.12.1994 г.

2. Вид, категория (тип) - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-55372-D.

Дата присвоения государственного регистрационного номера – 27.12.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.П. Кириченко

3.2. Дата 02.12.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru