сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Мосхладокомбинат № 9" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Московский хладокомбинат № 9"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мосхладокомбинат № 9"

1.3. Место нахождения эмитента: 127254, г.Москва, проезд Огородный, д.16

1.4. ОГРН эмитента: 1027739090213

1.5. ИНН эмитента: 7715008152

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02156-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14525

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров эмитента приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров эмитента: Варнина Анна Владимировна, Гладилина Светлана Николаевна, Ливчак Светлана Александровна, Любимов Дмитрий Владимирович, Пономарев Сергей Павлович, Степанова Ирина Валериевна.

Кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента и голосования по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Мосхладокомбинат № 9»

«ЗА» - Варнина Анна Владимировна, Гладилина Светлана Николаевна, Ливчак Светлана Александровна, Любимов Дмитрий Владимирович, Пономарев Сергей Павлович, Степанова Ирина Валериевна; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

По вопросу 2 «Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Мосхладокомбинат № 9».

«ЗА» - Варнина Анна Владимировна, Гладилина Светлана Николаевна, Ливчак Светлана Александровна, Любимов Дмитрий Владимирович, Пономарев Сергей Павлович, Степанова Ирина Валериевна;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

По вопросу 3 «Об утверждении внутреннего документа Публичного акционерного общества «Московский хладокомбинат № 9», не регулирующего деятельность его органов, содержащего измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете Публичного акционерного общества «Московский хладокомбинат № 9» за 2018 год».

«ЗА» - Варнина Анна Владимировна, Гладилина Светлана Николаевна, Ливчак Светлана Александровна, Любимов Дмитрий Владимирович, Пономарев Сергей Павлович, Степанова Ирина Валериевна;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет;

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Мосхладокомбинат № 9»: Пономарев Сергей Павлович.

По вопросу 2: Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Мосхладокомбинат № 9»: Ливчак Светлану Александровну.

По вопросу 3:

«Утвердить в качестве внутреннего документа Публичного акционерного общества «Московский хладокомбинат № 9», не регулирующего деятельность его органов, содержащего измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете Публичного акционерного общества «Московский хладокомбинат № 9» за 2018 год».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.12.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 13.12.2019 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02156-А от 26.05.2017г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Семихатов

3.2. Дата 13.12.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru