ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Мосхладокомбинат № 9" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Московский хладокомбинат № 9"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мосхладокомбинат № 9"
1.3. Место нахождения эмитента: 127254, г.Москва, проезд Огородный, д.16
1.4. ОГРН эмитента: 1027739090213
1.5. ИНН эмитента: 7715008152
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02156-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14525
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров эмитента приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров эмитента: Варнина Анна Владимировна, Гладилина Светлана Николаевна, Ливчак Светлана Александровна, Любимов Дмитрий Владимирович, Пономарев Сергей Павлович, Степанова Ирина Валериевна.
Кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента и голосования по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Мосхладокомбинат № 9»
«ЗА» - Варнина Анна Владимировна, Гладилина Светлана Николаевна, Ливчак Светлана Александровна, Любимов Дмитрий Владимирович, Пономарев Сергей Павлович, Степанова Ирина Валериевна; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
По вопросу 2 «Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Мосхладокомбинат № 9».
«ЗА» - Варнина Анна Владимировна, Гладилина Светлана Николаевна, Ливчак Светлана Александровна, Любимов Дмитрий Владимирович, Пономарев Сергей Павлович, Степанова Ирина Валериевна;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
По вопросу 3 «Об утверждении внутреннего документа Публичного акционерного общества «Московский хладокомбинат № 9», не регулирующего деятельность его органов, содержащего измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете Публичного акционерного общества «Московский хладокомбинат № 9» за 2018 год».
«ЗА» - Варнина Анна Владимировна, Гладилина Светлана Николаевна, Ливчак Светлана Александровна, Любимов Дмитрий Владимирович, Пономарев Сергей Павлович, Степанова Ирина Валериевна;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет;
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Мосхладокомбинат № 9»: Пономарев Сергей Павлович.
По вопросу 2: Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Мосхладокомбинат № 9»: Ливчак Светлану Александровну.
По вопросу 3:
«Утвердить в качестве внутреннего документа Публичного акционерного общества «Московский хладокомбинат № 9», не регулирующего деятельность его органов, содержащего измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете Публичного акционерного общества «Московский хладокомбинат № 9» за 2018 год».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.12.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 13.12.2019 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02156-А от 26.05.2017г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Семихатов
3.2. Дата 13.12.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.