ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Трансмашхолдинг" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Трансмашхолдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: 115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739893246
1.5. ИНН эмитента: 7723199790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35992-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в заочной форме: 13.12.2019 г. (дата подписания Председателем Совета директоров эмитента уведомления о проведении заседания Совета директоров эмитента).
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.12.2019г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О согласии на совершение сделки, на совершение которой в соответствии с требованиями устава Общества необходимо согласие Совета директоров Общества, в том числе как крупной сделки.
2. Об определении цены (денежной оценки) отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О предложении единственному акционеру АО «Трансмашхолдинг» принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Трансмашхолдинг" (Доверенность №001/19-Д от 10.01.2019г.)
О.И. Домский
3.2. Дата 13.12.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.