ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Группа Черкизово" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, город Кашира, деревня Топканово
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
http://www.cherkizovo.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13 декабря 2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.
В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 процентов.
Решение по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 1 статьи 77, статьей 81 и пунктом 3 статьи 83 Закона об АО принимались большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Закона об АО. В голосовании по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров Общества приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества (в голосовании не принимали участие члены Совета директоров Общества: Фуэртес Рафаэль, Михайлов С.И., Михайлов Е.И. Кворум для принятия решений по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 (Сто) процентов.
По вопросу № 1. Об управлении рисками в Обществе.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 2. О бюджете Общества на 2020 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 5. О плане работы Совета директоров на 2020 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1. Об управлении рисками в Обществе.
Принять к сведению отчёт об организации и функционировании системы управления рисками Общества.
По вопросу № 2. О бюджете Общества на 2020 год.
Утвердить годовой бюджет Общества на 2020 год.
По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
По вопросу № 4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и дать согласие на ее совершение Обществом.
До совершения Обществом вышеуказанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями не раскрывать.
По вопросу № 5. О плане работы Совета директоров на 2020 год.
Утвердить план работы Совета директоров и его комитетов в 2020 году
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2019 года, Протокол № 13/129д.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «13» декабря 2019 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия