ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Моспромстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Моспромстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Моспромстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739028943

1.5. ИНН эмитента: 7710034310

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00082-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5373

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании Совета директоров присутствовали (принимали участие) 8 из 9 избранных членов Совета директоров; кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П:

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», поставленного на голосование:

Одобрить сделку – Договор купли-продажи недвижимости от 26 декабря 2019 г. на условиях, изложенных в Приложении № 1, в соответствии с которым Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее недвижимое имущество (Здание):

Здание, назначение: нежилое здание, количество этажей 4, в том числе подземных 1, общая площадь 2 554,7 кв.м., адрес: 115432, г. Москва, р-н Даниловский, проезд Кожуховский 2-й, д. 31, кадастровый номер 77:05:0002005:1060,

между ПАО «Моспромстрой» (Продавец) и ООО «Пионер Эстейт» (Покупатель), являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица, члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гуцериева М.С., члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Жученко А.А., члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «Моспромстрой» Степаняна Ш.Г.

Цена Договора состоит из продажной стоимости Здания и стоимости имущества, которая составляет 129 200 000 (Сто двадцать девять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.

Продажная цена Здания составляет 128 710 000 (Сто двадцать восемь миллионов семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.

Продажная цена Имущества составляет 490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.

Основание заинтересованности контролирующего лица, члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гуцериева М.С.: косвенно (через подконтрольных ему лиц) является контролирующим лицом, а также членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «Пионер Эстейт».

Основание заинтересованности члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Жученко А.А.: является членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «Пионер Эстейт».

Основание заинтересованности члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «Моспромстрой» Степаняна Ш.Г.: является членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «Пионер Эстейт».

Итоги голосования: «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», поставленного на голосование:

Одобрить сделку – Договор купли-продажи недвижимости от 26 декабря 2019 г. на условиях, изложенных в Приложении № 2, в соответствии с которым Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее недвижимое имущество (Здание):

Здание, назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, общая площадь 769,3 кв.м, адрес объекта: 115184 Москва, р-н Замоскворечье, наб. Озерковская, д. 4, кадастровый номер 77:01:0002019:1041 (далее по тексту именуемое «Здание»),

между ПАО «Моспромстрой» (Продавец) и ООО «Пионер Эстейт» (Покупатель), являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица, члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гуцериева М.С., члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Жученко А.А., члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «Моспромстрой» Степаняна Ш.Г.

Цена Договора состоит из продажной стоимости Здания, которая составляет 97 200 000 (Девяносто семь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.

Основание заинтересованности контролирующего лица, члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гуцериева М.С.: косвенно (через подконтрольных ему лиц) является контролирующим лицом, а также членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «Пионер Эстейт».

Основание заинтересованности члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Жученко А.А.: является членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «Пионер Эстейт».

Основание заинтересованности члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «Моспромстрой» Степаняна Ш.Г.: является членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «Пионер Эстейт».

Итоги голосования: «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», поставленного на голосование:

Одобрить сделку – Договор купли-продажи недвижимости от 26 декабря 2019 г. на условиях, изложенных в Приложении № 3, в соответствии с которым Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее недвижимое имущество (Здание):

Здание, назначение: жилой дом, количество этажей, в том числе подземных 5, общая площадь 5 834,6 кв.м., адрес: 109457 Москва, р-н Кузьминки, ул. Окская, д. 28, корп. 2, кадастровый номер 77:04:0002017:1030,

между ПАО «Моспромстрой» (Продавец) и ООО «Пионер Эстейт» (Покупатель), являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица, члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гуцериева М.С., члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Жученко А.А., члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «Моспромстрой» Степаняна Ш.Г.

Цена Договора состоит из продажной стоимости Здания, которая составляет 232 424 000 (Двести тридцать два миллиона четыреста двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании пп.22 п.3 ст.149 Налогового кодекса РФ.

Основание заинтересованности контролирующего лица, члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гуцериева М.С.: косвенно (через подконтрольных ему лиц) является контролирующим лицом, а также членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «Пионер Эстейт».

Основание заинтересованности члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Жученко А.А.: является членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «Пионер Эстейт».

Основание заинтересованности члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «Моспромстрой» Степаняна Ш.Г.: является членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «Пионер Эстейт».

Итоги голосования: «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», поставленного на голосование:

Одобрить сделку – Договор купли-продажи недвижимости от 26 декабря 2019 г. на условиях, изложенных в Приложении № 4, в соответствии с которым Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее недвижимое имущество (Здание):

Здание, назначение: жилой дом, количество этажей, в том числе подземных 5, общая площадь 5 796,3 кв.м., адрес: 109457 Москва, р-н Кузьминки, ул. Окская, д. 28, корп. 3, кадастровый номер 77:04:0002017:1031,

между ПАО «Моспромстрой» (Продавец) и ООО «Пионер Эстейт» (Покупатель), являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица, члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гуцериева М.С., члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Жученко А.А., члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «Моспромстрой» Степаняна Ш.Г.

Цена Договора состоит из продажной стоимости Здания, которая составляет 226 812 000 (Двести двадцать шесть миллионов восемьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании пп. 22 п.3 ст.149 Налогового кодекса РФ.

Основание заинтересованности контролирующего лица, члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гуцериева М.С.: косвенно (через подконтрольных ему лиц) является контролирующим лицом, а также членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «Пионер Эстейт».

Основание заинтересованности члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Жученко А.А.: является членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «Пионер Эстейт».

Основание заинтересованности члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «Моспромстрой» Степаняна Ш.Г.: является членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «Пионер Эстейт».

Итоги голосования: «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», поставленного на голосование:

Одобрить сделку – Договор купли-продажи недвижимости от 26 декабря 2019 г. на условиях, изложенных в Приложении № 5, в соответствии с которым Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее недвижимое имущество (Здание):

Здание, назначение: жилой дом, количество этажей 10, в том числе подземных 1, общая площадь 3 875,5 кв.м., адрес: 125413 Москва, р-н Головинский, ул. Фестивальная, д. 52, корп. 1, кадастровый номер 77:09:0001014:1066,

между ПАО «Моспромстрой» (Продавец) и ООО «Пионер Эстейт» (Покупатель), являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица, члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гуцериева М.С., члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Жученко А.А., члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «Моспромстрой» Степаняна Ш.Г.

Цена настоящего Договора состоит из продажной стоимости Здания, которая составляет 144 700 000 (Сто сорок четыре миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании пп.22 п.3 ст.149 Налогового кодекса РФ.

Основание заинтересованности контролирующего лица, члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гуцериева М.С.: косвенно (через подконтрольных ему лиц) является контролирующим лицом, а также членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «Пионер Эстейт».

Основание заинтересованности члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Жученко А.А.: является членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «Пионер Эстейт».

Основание заинтересованности члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «Моспромстрой» Степаняна Ш.Г.: является членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «Пионер Эстейт».

Итоги голосования: «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», поставленного на голосование:

Одобрить сделку – Договор купли-продажи недвижимости от 30 декабря 2019 г. на условиях, изложенных в Приложении № 6, в соответствии с которым Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее недвижимое имущество (Здание):

Здание, назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей - 3, а также подземных 0, общая площадь 2059,8 кв. м, адрес: г. Москва, ул. Менделеевская, д.4, кадастровый номер 77:07:0010005:1039,

между ПАО «Моспромстрой» (Продавец) и ООО «Пионер Эстейт» (Покупатель), являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица, члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гуцериева М.С., члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Жученко А.А., члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «Моспромстрой» Степаняна Ш.Г.

Цена Договора состоит из продажной стоимости Здания, которая составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.

Основание заинтересованности контролирующего лица, члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гуцериева М.С.: косвенно (через подконтрольных ему лиц) является контролирующим лицом, а также членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «Пионер Эстейт».

Основание заинтересованности члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Жученко А.А.: является членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «Пионер Эстейт».

Основание заинтересованности члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «Моспромстрой» Степаняна Ш.Г.: является членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «Пионер Эстейт».

Итоги голосования: «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», поставленного на голосование:

Одобрить сделку – Договор купли-продажи недвижимости от 26 декабря 2019 г. на условиях, изложенных в Приложении № 7, в соответствии с которым Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующее недвижимое имущество (Здание):

Здание, назначение: нежилое здание, расположенное по адресу: 117546 Москва, ул. Харьковская, д. 4, корп. 3, количество этажей: 3, в том числе подземных 1, кадастровый номер 77:05:0009002:1088, общая площадь 3401,4 кв.м,

между ПАО «Моспромстрой» (Продавец) и ООО «Пионер Эстейт» (Покупатель), являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица, члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гуцериева М.С., члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Жученко А.А., члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «Моспромстрой» Степаняна Ш.Г.

Цена Договора состоит из продажной стоимости Здания, которая составляет 225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.

Основание заинтересованности контролирующего лица, члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гуцериева М.С.: косвенно (через подконтрольных ему лиц) является контролирующим лицом, а также членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «Пионер Эстейт».

Основание заинтересованности члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Жученко А.А.: является членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «Пионер Эстейт».

Основание заинтересованности члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «Моспромстрой» Степаняна Ш.Г.: является членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «Пионер Эстейт».

Итоги голосования: «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения по вопросу № 8 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», поставленного на голосование:

Одобрить сделку – Договор займа от 27 декабря 2019 г. между ПАО «Моспромстрой» (Займодавец) и ООО «Пионер Эстейт» (Заемщик), являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица, члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гуцериева М.С., члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Жученко А.А., члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «Моспромстрой» Степаняна Ш.Г.

Существенные условия сделки, в том числе цена (денежная оценка) имущества, отчуждение которого возможно по сделке, изложены в Приложении № 8.

Основание заинтересованности контролирующего лица, члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Гуцериева М.С.: косвенно (через подконтрольных ему лиц) является контролирующим лицом и членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «Пионер Эстейт».

Основание заинтересованности члена Совета директоров ПАО «Моспромстрой» Жученко А.А.: является членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «Пионер Эстейт».

Основание заинтересованности члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «Моспромстрой» Степаняна Ш.Г.: является членом Совета директоров стороны в сделке – ООО «Пионер Эстейт».

Итоги голосования: «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения по вопросу № 11 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», поставленного на голосование:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования: «за» – 4 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения по вопросу № 12 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», поставленного на голосование:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования: «за» – 4 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru