сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Краснодарский завод "Нефтемаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 350051, РФ, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.шоссе Нефтяников, 37

1.4. ОГРН эмитента: 1022301195916

1.5. ИНН эмитента: 2308026372

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30156-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5456

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2020

2. Содержание сообщения

идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные , гос.рег.№ выпуска - 1-01-30156-Е, дата регистрации – 20.11.1996

кворум заседания совета директоров эмитента - 100% от общего числа членов Совета директоров (5 человек) и результаты голосования по вопросам о принятии решений :

по вопросу О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» голосовали – «ЗА» единогласно Огурцов С.А., Джамбова Е. А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования голосовали – «ЗА» единогласно Огурцов С.А., Джамбова Е. А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении почтового адреса, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования голосовали – «ЗА» единогласно Огурцов С.А., Джамбова Е. А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» голосовали – «ЗА» единогласно Огурцов С.А., Джамбова Е. А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» голосовали – «ЗА» единогласно Огурцов С.А., Джамбова Е. А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) в совершении которой имеется заинтересованность- – заключении договора поручительства № 19-133-0000/2 от 29.11.2019 между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО в обеспечение надлежащего исполнения ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» обязательств по договору о кредитной линии №19-133-0000 от 27.11.2019 голосовали – «ЗА» единогласно Огурцов С.А., Джамбова Е. А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) – заключении договора о кредитной линии № 19-136-0000 от 29.11.2019 между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО голосовали – «ЗА» единогласно Огурцов С.А., Джамбова Е. А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) -заключение договора залога(ипотеки) № 19-136-0000/1 от 29.11.2019 между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО голосовали – «ЗА» единогласно Огурцов С.А., Джамбова Е. А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключении договора поручительства № 19-133-0000/2 от 29.11.2019 между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО в обеспечение надлежащего исполнения ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» обязательств по договору о кредитной линии №19-133-0000 от 27.11.2019 голосовали – «ЗА» единогласно Огурцов С.А., Джамбова Е. А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки(в совокупности взаимосвязанных сделок) – в совершении которой имеется заинтересованность – заключении договора поручительства № 19-149-0000/2 от 20.12.2019 между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО в обеспечение надлежащего исполнения ПАО «Хадыженский машиностроительный завод» обязательств по договору о кредитной линии №19-149-0000 от 20.12.2019 голосовали – «ЗА» единогласно Огурцов С.А., Джамбова Е. А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об определении цены выкупа обыкновенных акций голосовали – «ЗА» единогласно Огурцов С.А., Джамбова Е. А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» голосовали – «ЗА» единогласно Огурцов С.А., Джамбова Е. А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А.., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста сообщения о проведении собрания акционеров голосовали– «ЗА» единогласно Огурцов С.А., Джамбова Е. А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» голосовали – «ЗА» единогласно Огурцов С.А., Джамбова Е. А., Речестер Д.А., Батанов В.А., Калиниченко В.А., «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –

по вопросу О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» принято решение :

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и утвердить форму проведения собрания – заочное голосование.

по вопросу Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования принято решение: Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» в заочной форме- 27 февраля 2020 года;

по вопросу Об утверждении почтового адреса, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования принято решение:

Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

Россия,350051, г. Краснодар, шоссе Нефтяников, 37, ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш»

по вопросу Об утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» принято решение:

Утвердить следующую повестку дня:

1.Об одобрении крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключении договора поручительства № 19-3-0000/1 Г/С от 20.12.2019 между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО в обеспечение надлежащего исполнения ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» обязательств по генеральному соглашению №19-3-0000 Г/С от 27.11.2019 в порядке Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Об одобрении крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) – заключении договора о кредитной линии № 19-136-0000 от 29.11.2019 между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО в порядке Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Об одобрении крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) -заключение договора залога(ипотеки) № 19-136-0000/1 от 29.11.2019 между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО в порядке Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. Об одобрении крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключении договора поручительства № 19-133-0000/2 от 29.11.2019 между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО в обеспечение надлежащего исполнения ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» обязательств по договору о кредитной линии №19-133-0000 от 27.11.2019 в порядке Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. Об одобрении крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) – в совершении которой имеется заинтересованность – заключении договора поручительства № 19-149-0000/2 от 20.12.2019 между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО в обеспечение надлежащего исполнения ПАО «Хадыженский машиностроительный завод» обязательств по договору о кредитной линии №19-149-0000 от 20.12.2019 в порядке Федерального закона «Об акционерных обществах».

по вопросу Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» принято решение:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» - 03 февраля 2020 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделке (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) в совершении которой имеется заинтересованность- – заключении договора поручительства № 19-133-0000/2 от 29.11.2019 между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО в обеспечение надлежащего исполнения ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» обязательств по договору о кредитной линии №19-133-0000 от 27.11.2019 принято решение:

Утвердить заключение о крупной сделке (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность и дать положительную оценку целесообразности совершения крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа –генерального директора Батанова В.А., занимающего должности в органах управления сторон по сделке ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и выгодоприобретателя - ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» - заключенный договор поручительства № 19-3-0000/1 Г/С от 20.12.2019 между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО в обеспечение надлежащего исполнения ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» обязательств по генеральному соглашению №19-3-0000 Г/С от 27.11.2019 в сумме 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей между ООО «Южный завод тяжелого станкостроения»» и КБ «Кубань Кредит» ООО на следующих условиях:

1. Лимит ответственности на предоставление банковских гарантий 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек.

Срок использования лимита по генеральному соглашению:

Гарант предоставляет Гарантии в течение Срока использования лимита, а именно в течение 24 месяцев с момента подписания Сторонами Соглашения.

За предоставление Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере, установленном тарифами Гаранта, но не более 3% от суммы соответствующей гарантии и за период действия гарантии, которые указаны в соответствующей гарантии.

Размер вознаграждения не зависит от фактического срока действия Гарантии и не изменяется в случае досрочного полного или частичного прекращения гарантии.

Плата за рассмотрение заявки - в размере, установленном тарифами Гаранта, но не более 5000 (Пяти тысяч) рублей.

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) – заключении договора о кредитной линии № 19-136-0000 от 29.11.2019 между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО принято решение:

Утвердить заключение о крупной сделке (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) и дать положительную оценку целесообразности совершения крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) ,составляющую более 50% от балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату — заключенный договор о кредитной линии между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО № 19-136-0000 от 29.11.2019 в сумме 200 000 000 (двести миллионов) рублей на финансирование оборотного капитала сроком на 1 год, с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 11,5 (одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых. При возникновении просроченной задолженности по основному долгу уплачивается неустойка (пеня) в размере 0,04% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки.

Плата за рассмотрение кредитной заявки: 1 000 (одна тысяча) рублей.

Плата за резервирование лимита кредитной линии: 7000 (семь тысяч) рублей.

Плата за неиспользованный лимит кредитной линии 0,6% годовых от суммы неиспользованного лимита.

График погашения кредита: в конце срока.

Проценты по кредиту уплачиваются Заемщиком ежемесячно с последнего рабочего дня текущего месяца по десятый рабочий день следующего месяца.

Плата за изменение условий кредитования согласно действующих тарифов банка.

Одобрить подписание договора об открытии кредитной линии между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО от имени ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» генеральным директором Батановым В.А.

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) -заключение договора залога(ипотеки) № 19-136-0000/1 от 29.11.2019 между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО принято решение:

Утвердить заключение о крупной сделке (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) и дать положительную оценку целесообразности совершения крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок),составляющую более 50% от балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату — заключенный договор залога - договор об ипотеке № 19-136-0000/1 от 29.11.2019, между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО по передаче в залог КБ «Кубань Кредит» ООО имущества, принадлежащего ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» на праве собственности и право аренды земельного участка в обеспечение обязательств по договору о кредитной линии № 19-136-0000 от 29.11.2019,с лимитом выдачи 200 000 000 (двести миллионов) рублей с учетом общей рыночной стоимости в размере 679 216 667 руб., общей залоговой стоимостью 497 861 000 руб., общей балансовой (остаточной) стоимостью 4 574 000 руб.

Перечень передаваемого в залог имущества:

п/п Наименование Остаточная

стоимость, руб. Рыночная стоимость, руб. Залоговая стоимость, руб.

1 незавершенный

строительством – производственный корпус. Общая площадь участка 3326 кв. м.; литер: Г 17;

местоположение – Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Шоссе Нефтяников, д. 37;

Кадастровый (или условный) номер: 23:43:0102001:398. 4 347 000 руб. 19 326 000 руб. 9 663 000руб.

2 Нежилое здание с пристройками:

Общая площадь участка 364,8 кв.м.; литер: Т,Т1, т;

местоположение: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Шоссе Нефтяников, д. 37.

Кадастровый (или условный) номер: 23:43:0102001:395. 227 000 руб. 26 880 000 руб. 13 440 000 руб.

3 Право аренды земельного участка площадью 57095 кв.м, кадастровый номер: 23:43:0201027:40, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации зданий и сооружений завода, адрес (местоположение): Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Шоссе Нефтяников, д. 37, – 633 010 667 руб. 474 758 000 руб.

Итого 4 574 000 руб. 679 216 667 руб. 497 861 000 руб.

Обеспечиваемое залогом обязательство:

- Существенные условия совершаемой сделки – договора о кредитной линии:

Стороны договора: КБ «Кубань Кредит» ООО – Кредитор, ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш»– Заемщик.

Предмет договора: Кредитор обязуется предоставить денежные средства (кредит) Заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты.

Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма (лимит выдачи) кредита: 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

Сроком на 1 год.

Размер процентов за пользование Кредитом – 11,5 % процентов годовых.

Размер повышенных процентов при возникновении просроченной задолженности: 0,04% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки.

Плата за резервирование лимита кредитной линии в размере 7000 (семь тысяч) рублей.

Плата за рассмотрение кредитной заявки в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

Плата за неиспользованный лимит кредитной линии 0,6% годовых от суммы неиспользованного лимита.

График погашения кредита: в конце срока.

Проценты по кредиту уплачиваются Заемщиком ежемесячно с последнего рабочего дня текущего месяца по десятый рабочий день следующего месяца.

Плата за изменение условий кредитования согласно действующих тарифов банка.

Одобрить подписание договора ипотеки между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО от имени ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» генеральным директором Батановым В.А.

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключении договора поручительства № 19-133-0000/2 от 29.11.2019 между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО в обеспечение надлежащего исполнения ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» обязательств по договору о кредитной линии №19-133-0000 от 27.11.2019 принято решение:

Утвердить заключение о крупной сделке (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность и дать положительную оценку целесообразности совершения крупной сделки(в совокупности взаимосвязанных сделок) , в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа –генерального директора Батанова В.А., занимающего должности в органах управления сторон по сделке ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и выгодоприобретателя - ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» - заключенный договор поручительства № 19-133-0000/2 от 29.11.2019 между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО в обеспечение надлежащего исполнения ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» обязательств по договору о кредитной линии №19-133-0000 от 27.11.2019 между ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» и КБ «Кубань Кредит» ООО на следующих условиях:

Лимит кредитной линии - 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей; размер процентов за пользование Кредитом – 10 (Десять) процентов годовых; при возникновении просроченной задолженности по основному долгу Заемщик уплачивает Банку неустойку (пеню) в размере 0,04 (ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки. Плата за резервирование лимита кредитной линии в размере 504 000 (Пятьсот четыре тысячи) рублей. Плата за рассмотрение кредитной заявки в размере 1000 (одна тысяча) рублей. Плата за неиспользованный лимит кредитной линии 0,6% годовых от суммы неиспользованного лимита.

Срок кредитной линии с лимитом выдачи до 31.12.2021 г.

по вопросу Об утверждении заключения о крупной сделки(в совокупности взаимосвязанных сделок) – в совершении которой имеется заинтересованность – заключении договора поручительства № 19-149-0000/2 от 20.12.2019 между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО в обеспечение надлежащего исполнения ПАО «Хадыженский машиностроительный завод» обязательств по договору о кредитной линии №19-149-0000 от 20.12.2019 принято решение:

Утвердить заключение о крупной сделке (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность и дать положительную оценку целесообразности совершения крупной сделки (в совокупности взаимосвязанных сделок) —в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: - единоличного исполнительного органа –генерального директора Батанова В.А., занимающего должности в органах управления сторон по сделке ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и выгодоприобретателя - ПАО «Хадыженский машиностроительный завод», а также Зенцева Александра Евгеньевича, являющегося вместе с подконтрольным ему лицом АО «Кубаньмаш» контролирующим лицом ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и контролирующим лицом выгодоприобретателя - ПАО «Хадыженский машиностроительный завод» - заключенный договор поручительства№ 19-149-0000/2 от 20.12.2019 между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО в обеспечение надлежащего исполнения ПАО «Хадыженский машиностроительный завод» обязательств по договору о кредитной линии №19-149-0000 от 20.12.2019 между ПАО «Хадыженский машиностроительный завод» и КБ «Кубань Кредит» ООО на следующих условиях:

Существенные условия совершаемой сделки – договора о кредитной линии:

Предмет договора: Кредитор обязуется предоставить денежные средства (кредит) Заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты.

Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма (лимит выдачи) кредита: 51 000 000 (пятьдесят один миллион) рублей.

Сроком на 1 (один) год.

Размер процентов за пользование Кредитом – 8,5 % процентов годовых.

Плата за неиспользование лимита кредитной линии в размере 0,6% годовых от неиспользованного лимита кредита.

При возникновении просроченной задолженности по основному долгу Заемщик уплачивает Банку неустойку (пеню) в размере 0,04 (ноль целых четыре сотых) процента от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки.

по вопросу Об определении цены выкупа обыкновенных акций принято решение:

Определить цену выкупа 1 обыкновенной акций 473 рубля.

по вопросу Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» принято решение:

Утвердить предложенные образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш».

по вопросу Об определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста сообщения о проведении собрания акционеров принято решение:

- определить срок до 03 февраля 2020 года разместить в сети Интернет на странице Общества http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5456 сообщение акционерам о проведении общего внеочередного собрания акционеров.

по вопросу Об утверждение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» принято решение:

Утвердить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке общего собрания.

- заключение(я) о совершении крупных сделок ,

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций,

--копию бухгалтерского баланса за 3 квартал 2019 год,

-выписку из протокола заседания Совета директоров о цене выкупа акций,

-расчет частых активов по состоянию на 30.09.2019г.

-копию договора поручительства № 19-3-0000/1 Г/С от 20.12.2019 между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО,

-копию генерального соглашения №19-3-0000 Г/С от 27.11.2019,

-копию договора о кредитной линии № 19-136-0000 от 29.11.2019 между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО,

- копию договора залога(ипотеки) № 19-136-0000/1 от 29.11.2019 между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО ,

- копию договора поручительства № 19-133-0000/2 от 29.11.2019 между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО,

-копию договору о кредитной линии №19-133-0000 от 27.11.2019 ,

- копию договора поручительства № 19-149-0000/2 от 20.12.2019 между ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» и КБ «Кубань Кредит» ООО ,

- копию договора о кредитной линии №19-149-0000 от 20.12.2019 в порядке Федерального закона «Об акционерных обществах»,

- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня с приложениями,

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 23.01.2020 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 23.01.2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Батанов

3.2. Дата 23.01.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru