сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Моспромстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Моспромстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Моспромстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739028943

1.5. ИНН эмитента: 7710034310

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00082-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5373

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании Совета директоров присутствовали (принимали участие) 6 из 9 избранных членов Совета директоров; кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П:

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня «О рекомендациях в отношении полученного требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «Моспромстрой»», поставленного на голосование:

По итогам рассмотрения представленного 18 февраля 2020 г. в ПАО «Моспромстрой» требования компании HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED (ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) (далее – Компания) о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «Моспромстрой» (далее – Требование) утвердить следующие рекомендации относительно Требования:

Установленная в Требовании цена выкупа обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Моспромстрой» в размере 137 рублей 50 копеек за одну обыкновенную акцию ПАО «Моспромстрой» и 137 рублей 50 копеек за одну привилегированную акцию ПАО «Моспромстрой» оценивается Советом директоров ПАО «Моспромстрой» как соответствующая требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», так как указанная цена:

- равна рыночной стоимости 1 обыкновенной именной бездокументарной акции и 1 привилегированной именной бездокументарной акции ПАО «Моспромстрой» в составе 100% пакета, определенной оценщиком (Отчет № 653/1119 от 12 декабря 2019 года),

- превышает цену, по которой Компания приобрела обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Моспромстрой» на основании добровольного предложения Компании о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Моспромстрой», поступившего в ПАО «Моспромстрой» 13 июня 2019 г., в результате которого Компания стала владельцем более 95% общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций ПАО «Моспромстрой», предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих Компании и ее аффилированным лицам.

Учитывая вышеизложенную информацию, Совет директоров ПАО «Моспромстрой» рекомендует считать установленную в Требовании цену выкупа обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Моспромстрой» обоснованной.

Итоги голосования: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П, принятых советом директоров эмитента:

1. По итогам рассмотрения представленного 18 февраля 2020 г. в ПАО «Моспромстрой» требования компании HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED (ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) (далее – Компания) о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «Моспромстрой» (далее – Требование) утвердить следующие рекомендации относительно Требования:

Установленная в Требовании цена выкупа обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Моспромстрой» в размере 137 рублей 50 копеек за одну обыкновенную акцию ПАО «Моспромстрой» и 137 рублей 50 копеек за одну привилегированную акцию ПАО «Моспромстрой» оценивается Советом директоров ПАО «Моспромстрой» как соответствующая требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», так как указанная цена:

- равна рыночной стоимости 1 обыкновенной именной бездокументарной акции и 1 привилегированной именной бездокументарной акции ПАО «Моспромстрой» в составе 100% пакета, определенной оценщиком (Отчет № 653/1119 от 12 декабря 2019 года),

- превышает цену, по которой Компания приобрела обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Моспромстрой» на основании добровольного предложения Компании о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «Моспромстрой», поступившего в ПАО «Моспромстрой» 13 июня 2019 г., в результате которого Компания стала владельцем более 95% общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций ПАО «Моспромстрой», предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих Компании и ее аффилированным лицам.

Учитывая вышеизложенную информацию, Совет директоров ПАО «Моспромстрой» рекомендует считать установленную в Требовании цену выкупа обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Моспромстрой» обоснованной.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20.02.2020 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 20.02.2020 года № 91.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы, связанные с осуществлением прав по которым, содержатся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Моспромстрой», государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00082-Н, дата государственной регистрации 20.05.2015г., ISIN RU000A0JW548;

акции привилегированные именные бездокументарные ПАО «Моспромстрой», государственный регистрационный номер выпуска 2-03-00082-Н, дата государственной регистрации 20.05.2015г., ISIN RU000A0JW563.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора - директор по корпоративным и правовым отношениям ПАО «Моспромстрой» (Доверенность № 19-05/151 от 03.07.2019 г.)

Дмитрий Иванович Левкин

3.2. Дата 20.02.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru