ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "НК "Роснефть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 03.04.2020.
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросу № 1 «О составе Правления ПАО «НК «Роснефть»*, № 2 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «НК «Роснефть» и об утверждении изменений во внутренние документы ПАО «НК «Роснефть» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:
2.2.1.1. Назначить с 05.04.2020 членом Правления ПАО «НК «Роснефть» сроком на 3 (три) года вице-президента – руководителя Аппарата Компании Курилина Юрия Игоревича.
Доля участия Курилина Ю.И. в уставном капитале ПАО «НК «Роснефть»: 0%.
Доля принадлежащих Курилину Ю.И. обыкновенных акций ПАО «НК «Роснефть»: 0%.
*Количественный состав Правления ПАО «НК «Роснефть» составляет 11 человек. Информация о составе Правления ПАО «НК «Роснефть» размещена на официальном сайте: https://www.rosneft.ru/governance/corpmanagement/.
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:
2.2.2.1. Утвердить Политику Компании «В области информационной безопасности» № П3-11.01 П-01 версия 2.00.
2.2.2.2. Утвердить изменения в Положение Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 3.00.
2.2.2.3. Утвердить изменения в:
1) Положение ПАО «НК «Роснефть» «О вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» № П2-03 Р-0510 ЮЛ-001 версия 1.00;
2) Положение ПАО «НК «Роснефть» «О владении членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» акциями ПАО «НК «Роснефть», акциями и долями участия в уставных капиталах Обществ Группы» № П3-01.03 Р-0036 ЮЛ-001 версия 1.00;
3) Положение ПАО «НК «Роснефть» «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» № П2-03 Р-0519 ЮЛ-001 версия 2.00;
4) Положение ПАО «НК «Роснефть» «Порядок организации информационного взаимодействия через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью в сети интернет» № П3-01.08 Р-0016 ЮЛ-001 версия 1.00;
5) Политику Компании «По добыче нефти на суше» № П1-01 П-03 версия 1.00;
6) Политику Компании «В области закупочной деятельности» № П2-08 П-01 версия 1.00;
7) Политику Компании «По газовому бизнесу» № П1-01 П-01 версия 1.00;
8) Положение Компании «Порядок нормализации показателей эффективности при анализе и оценке деятельности менеджмента Компании за отчетный период для целей годового премирования» № П3-10 Р-0019 версия 1.00;
9) Политику Компании «В области капитального строительства» № П2-01 П-01 версия 3.00.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2020 года, протокол № 19.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь С.В. Грицкевич
3.2. 03 апреля 2020 года М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия