ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ОАК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОАК"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598

1.5. ИНН эмитента: 7708619320

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:

1. Об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК» – решение принято.

2. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО «ОАК» – решение принято.

3. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок:

По подпункту 3.1.1. – решение принято.

По подпункту 3.1.2. – решение принято.

По подпункту 3.2.1. – решение принято.

По подпункту 3.2.2. – решение принято.

По подпункту 3.3.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 3.3.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 3.4.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 3.4.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 3.5.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 3.5.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 3.6.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 3.6.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 3.7.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 3.7.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 3.8.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 3.8.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 3.9.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 3.9.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 3.10.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 3.10.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 3.11.1. – решение принято.

По подпункту 3.12.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 3.12.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 3.13.1. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: «Об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК»:

Определить по предложению Генерального директора ПАО «ОАК» состав Правления ПАО «ОАК» в количестве 14 (Четырнадцать) человек.

По вопросу № 2 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО «ОАК»:

Досрочно прекратить по предложению Генерального директора ПАО «ОАК» полномочия члена Правления Озара Игоря Яковлевича.

По вопросу № 3 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок»:

3.1.1. Для одобрения сделки определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

3.1.2. Одобрить сделку. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

3.2.1. Для одобрения сделки определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

3.2.2. Одобрить сделку. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

3.3.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

3.3.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

3.4.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

3.4.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

3.5.1. Для предоставления согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

3.5.2. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

3.6.1. Для предоставления согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

3.6.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

3.7.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

3.7.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

3.8.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

3.8.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

3.9.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

3.9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

3.10.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

3.10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

3.11.1. Представителю ПАО «ОАК» на Общем собрании акционеров дочернего общества голосовать «ЗА» совершение сделки. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

3.12.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку). Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

3.12.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

3.13.1. Представителям ПАО «ОАК» в Совете директоров дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать за следующие решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2020, № 250.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата 03.04.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru