ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ФСК ЕЭС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1024701893336

1.5. ИНН эмитента 4716016979

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379;

http://www.fsk-ees.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03 апреля 2020 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.

В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» и по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2019 отчетного года кандидатов и принять предложения о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2019 отчетного года вопросов, предложенных акционерами ПАО «ФСК ЕЭС», владеющими более 2% голосующих акций ПАО «ФСК ЕЭС», согласно приложению к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).

Решение принято.

Вопрос № 2: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в форме заочного голосования.

2.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 15 мая 2020 года.

2.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» – 20 апреля 2020 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:

03 апреля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

Протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 03 апреля 2020 года № 494.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9, Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Положением S, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US3133542015 и Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилами 144А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US3133541025.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности

от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова

(подпись)

3.2. Дата «03» апреля 2020 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru